证券代码：000697        证券简称：炼石有色       公告编号：2016-004


                 陕西炼石有色资源股份有限公司
                           董事会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次
会议通知于 2016 年 1 月 19 日以电子邮件形式发出，于 2016 年 1 月 21 日在子公
司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，
公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了《关于将暂
时闲置的募集资金用于现金管理的议案》。
    2015 年 6 月 16 日，公司第八届董事会第二次会议批准了将最高额度不超过
人民币 30000 万元暂时闲置募集资金用于现金管理，根据公司目前募集资金余额
和使用计划，董事会决定在原来 30000 万元人民币额度的基础上，增加 3000 万
元人民币的现金管理额度，投资范围仍为保本型金融机构理财产品，并授权公司
管理层具体实施相关事宜。该现金管理在额度内可滚动使用，自董事会批准之日
起一年内有效。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公
司也出具了核查意见，均同意公司在原来批准额度的基础上，增加 3000 万元人
民币的现金管理额度，投资保本型理财产品。
    上述事项具体内容参见公司 2016 年 1 月 22 日在《中国证券报》、证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
将暂时闲置的募集资金用于现金管理的公告》。
    特此公告。




                                   陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
                                         二○一六年一月二十一日