证券代码：000697        证券简称：炼石有色       公告编号：2016-021


                  陕西炼石有色资源股份有限公司
                            董事会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会
议通知于 2016 年 3 月 25 日以电子邮件形式发出，于 2016 年 3 月 29 日在子公司陕
西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司
监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了《关于公司与关联方
等共同出资设立基金管理有限公司的议案》。
    公司决定与控股股东张政先生及开源证券股份有限公司、深圳市新国都技术股
份有限公司、上海投杉投资管理合伙企业（有限合伙）、刘亚先生共同出资15,000
万元发起设立公开募集证券投资基金管理有限公司。其中：公司出资3,000万元，
占注册资金的20%。该事项详细公告（《关于与关联方共同参股设立公募基金管理公
司的关联交易公告》）见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    因公司与控股股东张政先生共同投资，构成了关联交易，因而在表决时，董事
张政先生作为关联方回避了表决。
    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。



                                   陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
                                          二○一六年三月二十九日