证券代码：000697           证券简称：炼石有色           公告编号：2016-023


                     陕西炼石有色资源股份有限公司
        关于对 2015 年度股东大会审议议案等补充更正公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


     陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 3 月 24 日召
开了第八届董事会第八次会议，并于 2016 年 3 月 26 日披露了《董事会决议公告》
（公告编号：2016-012）及《关于召开 2015 年度股东大会的通知》（公告编号：
2016-017）。原董事会决议公告中第十项议案《关于 2016 年度为陕西炼石矿业有限
公司提供担保的议案》，该项担保金额达到股东大会审批标准，须提交公司 2015 年
度股东大会审议，原公告未将此议案列入股东大会审议程序，故须对原披露的上述
两公告进行补充更正。
     一、对董事会决议公告的补充说明
     原董事会决议公告中第十项议案《关于 2016 年度为陕西炼石矿业有限公司提
供担保的议案》，未将此议案提交股东大会审议。补充更正如下：
     将原公告中最后一句“上述第一、二、三、六、七、八项议案须提交 2015 年
度股东大会批准”补充更正为：“上述第一、二、三、六、七、八、十项议案须提
交 2015 年度股东大会批准。”
     二、对股东大会通知的补充说明
     1、在原股东大会通知中第二项、会议审议事项中增加：“8、关于 2016 年度为
陕西炼石矿业有限公司提供担保的议案”；将原披露的“上述议案请查阅公司 2016
年 3 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和指定
网站(www.cninfo.com.cn)刊登的公司《董事会决议公告》及《监事会决议公告》。”
修改为：“上述议案请查阅公司 2016 年 3 月 26 日和 2016 年 3 月 30 日分别在《中
国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 指 定 网 站
(www.cninfo.com.cn)刊登的公司《监事会决议公告》和《董事会决议公告（更正
后）》。”
     2、在原股东大会通知中第五、（一）、5、（2）项中增加；“议案 8、关于 2016
年度为陕西炼石矿业有限公司提供担保的议案”及委托价格“8.00”。
     3、在附件《授权委托书》中增加议案“8、关于 2016 年度为陕西炼石矿业有
限公司提供担保的议案”。
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    补充更正后的《董事会决议公告（更正后）》及《关于召开 2015 年度股东大会
的通知（更正后）》见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    特此公告。




                                 陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
                                        二○一六年三月二十九日




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