证券代码：000697       证券简称：炼石有色       公告编号：2016-040


                 陕西炼石有色资源股份有限公司
                 董事会决议(以通讯方式召开)公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西炼石有色资源股份有限公司第八届董事会第十一次会议以通讯表决的
方式召开，会议通知及会议资料于 2016 年 6 月 21 日以电子邮件方式送达各位董
事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间为 2016 年 6 月 23 日 12 时。会议
应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》等法规的规定。经会议表决，通过了以下议案：
    一、批准《公司募集资金使用计划》
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    二、批准《关于将暂时闲置的募集资金用于现金管理的议案》
    决定使用最高额度不超过人民币 20,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管
理，投资保本型理财产品。投资范围为保本型金融机构理财产品，并授权公司管
理层具体实施相关事宜，自董事会批准之日起一年内有效。
    董事会认为，公司在确保公司募投项目所需资金、保证募集资金安全和公司
正常经营的前提下，利用暂时闲置资金进行现金管理，不会影响募投项目的正常
建设，并能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取较好的投资回报，不会损害
公司和股东利益。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    该议案详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于将
暂时闲置的募集资金用于现金管理的公告》（公告编号：2016-041）。
    特此公告。




                                  陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
                                        二○一六年六月二十三日