证券代码：000697          证券简称：炼石有色      公告编号：2016-046


         陕西炼石有色资源股份有限公司董事会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    陕西炼石有色资源股份有限公司第八届董事会第十二次会议通知于 2016 年
8 月 5 日以电子邮件形式发出，于 2016 年 8 月 16 日在子公司陕西炼石矿业有限
公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成
员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了以下决议：
    一、公司 2016 年半年度报告及摘要
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    半年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
       二、关于 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    专项报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
       三、关于子公司朗星无人机系统有限公司相关事项变更的议案
       1、因行政区划调整，公司地址由四川省成都市双流县西南航空港经济开发
区工业集中区相应变更为：四川省成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中
区；公司经营范围增加从事货物进出口或技术进出口的对外贸易经营，增加后的
经营范围为：无人机及系统的研发、设计、生产、销售及技术服务；从事货物进
出口或技术进出口的对外贸易经营。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    2、同意股东苏州工业园区元禾重元并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）
将所持有的朗星无人机系统有限公司5000万元股权（占注册资本的10%）转让给
苏州汇道并购投资基金合伙企业（有限合伙），本公司放弃优先受让权。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    上述事项经各方批准后，朗星公司变更相应工商注册登记和公司章程的修
改。
    特此公告。


                                   陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
                                          二○一六年八月十六日