证券代码：000697       证券简称：炼石有色       公告编号：2017-003


                 陕西炼石有色资源股份有限公司
                 董事会决议(以通讯方式召开)公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西炼石有色资源股份有限公司第八届董事会第十五次会议以通讯表决的
方式召开，会议通知及会议资料于 2017 年 1 月 10 日以电子邮件方式送达各位董
事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间为 2017 年 1 月 13 日 12 时。会议
应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》等法规的规定。经会议表决，通过了《关于申请公司股票继续停牌的议
案》。
    同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 1 月 17 日起继续停牌，
并承诺原则上公司筹划重大资产重组累计停牌时间不超过 3 个月。若公司预计在
继续停牌的期限届满前不能召开董事会审议并披露重组预案或报告书（草案），
公司将在 2017 年 2 月 17 日前召开股东大会审议关于继续停牌事项。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    该议案详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于重
大资产重组进展暨停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2017-004）。
    特此公告。




                                  陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
                                         二○一七年一月十三日