证券代码：000697        证券简称：炼石有色       公告编号：2017-042


                  陕西炼石有色资源股份有限公司
                     董事会决议公告（更正后）


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次
会议通知于 2017 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出，于 2017 年 4 月 27 日在子公司
陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公
司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了以下决议：
    一、董事会 2016 年度工作报告
    具体内容详见公司《2016年年度报告》中“第三节、 第四节、第五节、第九
节”章节内容。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    二、公司 2016 年度财务决算报告
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    三、公司 2016 年度利润分配预案
    经瑞华会计师事务（特殊普通合伙）审计，2016年度母公司实现净利润
-1,152,616.95元，加年初未分配利润16,464,675.04元，2016年度期末实际可供股
东分配的利润15,312,058.09元。
    由于公司2016年度经营亏损，董事会提议，2016年度不向股东分配利润。
    该预案符合有相关法律法规、监管部门和公司章程规定的分配政策。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    四、2016 年度内部控制评价报告
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    五、董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    六、公司 2016 年年度报告及年报摘要
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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    年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
   七、关于 2016 年度审计费用的议案。
   拟定 2016 年度审计费用为 50 万元，内控审计费用为 20 万元。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
   八、2017 年度投资者关系管理工作计划
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
   《2017年度投资者关系管理工作计划》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
   九、公司 2017 年第一季度报告
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
   2017 年第一季度报告全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
   上述第一、二、三、六、七项议案须提交 2016 年度股东大会批准，2016 年度
股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。




                                  陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
                                          二○一七年五月二日




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