炼石有色:董事会决议公告(更新后)2017-05-03
证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2017-042
陕西炼石有色资源股份有限公司
董事会决议公告(更正后)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十八次
会议通知于 2017 年 4 月 17 日以电子邮件形式发出,于 2017 年 4 月 27 日在子公司
陕西炼石矿业有限公司会议室召开,出席会议的董事应到七人,实到董事七人,公
司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持,会议审议通过了以下决议:
一、董事会 2016 年度工作报告
具体内容详见公司《2016年年度报告》中“第三节、 第四节、第五节、第九
节”章节内容。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
二、公司 2016 年度财务决算报告
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
三、公司 2016 年度利润分配预案
经瑞华会计师事务(特殊普通合伙)审计,2016年度母公司实现净利润
-1,152,616.95元,加年初未分配利润16,464,675.04元,2016年度期末实际可供股
东分配的利润15,312,058.09元。
由于公司2016年度经营亏损,董事会提议,2016年度不向股东分配利润。
该预案符合有相关法律法规、监管部门和公司章程规定的分配政策。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
四、2016 年度内部控制评价报告
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
五、董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
六、公司 2016 年年度报告及年报摘要
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
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年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
七、关于 2016 年度审计费用的议案。
拟定 2016 年度审计费用为 50 万元,内控审计费用为 20 万元。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
八、2017 年度投资者关系管理工作计划
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
《2017年度投资者关系管理工作计划》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
九、公司 2017 年第一季度报告
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
2017 年第一季度报告全文见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
上述第一、二、三、六、七项议案须提交 2016 年度股东大会批准,2016 年度
股东大会召开时间另行通知。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一七年五月二日
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