证券代码：000697        证券简称：炼石有色       公告编号：2017-052


                  陕西炼石有色资源股份有限公司
                            董事会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次
会议通知于 2017 年 5 月 7 日以电子邮件形式发出，于 2017 年 5 月 10 日在子公司
陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公
司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了《关于公司通过成
都银行向成都双流兴城建设投资有限公司借款的议案》。
    根据 2017 年 5 月 3 日召开的公司 2017 年第二次临时股东大会批准的《关于提
请公司股东大会授权公司董事会办理本次重大资产购买相关事项的议案》，鉴于境
内外金融环境的变化，董事会决定，将原由香港炼石投资有限公司通过银行贷款部
分的资金，变更为由公司直接通过成都银行向成都双流兴城建设投资有限公司借
款，借款金额为 18 亿元人民币，期限不超过 12 个月，借款利率为 6.37%/年（固
定利率）， 借款资金 用于收购 加德纳航 空控股有 限公司（ GARDNER AEROSPACE
HOLDINGS LIMITED）100%股权。
    公司提供的担保方式为：1、公司为上述借款提供连带责任保证；2、用公司持
有成都航宇超合金技术有限公司100%股权为上述借款提供质押担保。3、全资子公
司成都航宇超合金技术有限公司用其所拥有的土地资产（证号：双国用（2016）第
7003号、川（2016）双流区不动产权第0001080号）为上述借款提供抵押担保。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。



                                  陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
                                           二○一七年五月十日