证券代码：000697        证券简称：炼石有色       公告编号：2017-075


        陕西炼石有色资源股份有限公司监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    陕西炼石有色资源股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2017 年 9 月
15 日以电子邮件形式发出通知，并于 2017 年 9 月 20 日在子公司陕西炼石矿业
有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由监事会主席徐志强先生主持，会
议审议通过了以下议案：


    二、监事会会议审议情况
    1、关于《陕西炼石有色资源股份有限公司 2017 年度非公开发行股票预案（修
订稿）》的议案
    公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《陕西炼石有色资源股份有限公
司 2017 年度非公开发行股票预案》，现根据本次非公开发行股票相关事宜的进
展情况，公司修订了本次非公开发行股票预案的相关内容。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    2、关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案
    公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《陕西炼石有色资源股份有限公
司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》，现根据本次非公开发行股票
相关事宜的进展情况，公司修订了本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析
报告的相关内容。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    3、关于《陕西炼石有色资源股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情
况的报告》的议案
    公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《陕西炼石有色资源股份有限公
司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》，现根据本次非公开发行股票相关
事宜的进展情况，董事会编制了截止 2017 年 6 月 30 日的《陕西炼石有色资源股
份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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    4、关于非公开发行 A 股股票后填补摊薄即期回报措施（修订稿）的议案
    公司第八届监事会第十二次会议审议通过了《公司关于非公开发行 A 股股
票后填补摊薄即期回报措施的议案》，现根据本次非公开发行股票相关事宜的进
展情况，公司修订了本次非公开发行 A 股股票后填补摊薄即期回报措施的相关
内容。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、关于本次发行相关《陕西炼石有色资源股份有限公司备考盈利预测审核
报告》、《Gardner Aerospace Holdings Limited 盈利预测审核报告》的议案
    为本次发行之目的，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《陕西炼石
有色资源股份有限公司备考盈利预测审核报告》、《Gardner Aerospace Holdings
Limited 盈利预测审核报告》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    公司第八届监事会第十五次会议决议。


    特此公告。




                                  陕西炼石有色资源股份有限公司监事会
                                         二○一七年九月二十日




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