炼石有色:董事会决议(以通讯方式召开)公告2017-10-10
证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2017-079
陕西炼石有色资源股份有限公司
董事会决议(以通讯方式召开)公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
陕西炼石有色资源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四
次会议以通讯表决的方式召开,会议通知及会议资料于 2017 年 9 月 30 日以电子邮
件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间为 2017 年 10 月 9
日 12 时。会议应参加表决的董事 7 人,实际表决的董事 7 人。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等法规的规定。经会议表决,通过了《关于设立股权投资基
金管理有限公司的议案的议案》。
公司决定与上海投杉投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“上海投杉”)
共同发起设立成都航星股权投资基金管理有限公司(拟定名,以下简称“航星基
金”),未来拟以航星基金作为基金管理人,发起私募股权投资基金,开展投资并
购业务。注册资本:1000万元人民币。其中:公司以自有资金出资510万元人民币,
占注册资本的51%;上海投杉以现金出资490万元人民币,占注册资本的49%。
详情见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于设立股权投资基金管
理有限公司的公告》。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一七年十月九日