证券代码：000697         证券简称：炼石有色          公告编号：2018-007


                   陕西炼石有色资源股份有限公司
                              董事会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十七
次会议通知于 2018 年 3 月 22 日以电子邮件形式发出，于 2018 年 4 月 1 日在子公
司陕西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，
公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了以下决议：
    一、董事会 2017 年度工作报告
    具体内容详见公司《2017年年度报告》中“第三节、 第四节、第五节、第九
节”章节内容。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    二、公司 2017 年度财务决算报告
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    三、公司 2017 年度利润分配预案
    经瑞华会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司2017年度合并实现归属于上市
公司股东的净利润57,893,244.41元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的
净利润为-219,216,347.36元。
    2017 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 -10,489,806.51 元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润
15,312,058.09元，2017年度期末实际可供股东分配的利润4,462,251.58元。
    鉴于公司2017年度合并实现归属于上市公司股东的净利润主要来源于政府补
助，以及母公司截止期末实际可供股东分配的利润较小，董事会提议，2017年度不
向股东分配利润。
    该预案符合有相关法律法规、监管部门和公司章程规定的分配政策。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    四、2017 年度内部控制评价报告
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    五、董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

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    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    六、公司 2017 年年度报告及年报摘要
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    七、关于聘请会计师事务所的议案
    拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度提供审计服务。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    八、关于 2017 年度审计费用的议案。
    拟定 2017 年度审计费用为 165 万元，内控审计费用为 35 万元。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    九、2018 年度投资者关系管理工作计划
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    《2018年度投资者关系管理工作计划》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    上述第一、二、三、六、七、八项议案须提交公司 2017 年度股东大会批准，
2017 年度股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。




                                 陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
                                          二○一八年四月一日




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