炼石有色:独立董事2017年度述职报告2018-04-03
陕西炼石有色资源股份有限公司
独立董事2017年度述职报告
作为陕西炼石有色资源股份有限公司的独立董事,在 2017 年工作中,勤勉、
忠实、尽责的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对相关
事项发表了独立意见,切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法
权益。现将 2017 年度履职情况报告如下:
一、2017年度出席公司董事会会议的情况及投票情况
2017年度,公司召开了12次董事会,其中现场会议9次,通讯表决会议3次。
我们均按时参加了各次会议,无委托其他独立董事出席或缺席情况。报告期内,
我们对会议审议的所有议案均投了赞成票,未对董事会各项议案及其它事项提出
异议。
具体参会情况如下:
独立董事出席董事会情况
是否连续两
独立董事 本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席
缺席次数 次未亲自参
姓名 董事会次数 次数 参加次数 次数
加会议
殷仲民 12 9 3 0 0 否
张俊瑞 12 9 3 0 0 否
赵更申 12 9 3 0 0 否
独立董事列席股东大会次数 3
二、出席股东大会的情况
2017年度,公司共召开了3次股东大会,即2017年度股东大会及两次临时股
东大会,我们3人均按时出席,无缺席情况。
三、发表独立意见情况
时间 事项 意见类型
1、对公司重大资产购买相关事项发表独立意见
2、对公司为炼石投资有限公司提供担保的相关事项发表独
立意见
2017年4月11日 同意
3、对公司非公开发行A股股票的相关事项发表独立意见
4、对公司制定未来三年股东回报规划的相关事项发表独立
意见
1
1、对公司2016年度财务决算报告发表独立意见
2、对公司2016年度利润分配预案发表独立意见
3、对公司关联方占用公司资金情况发表独立意见
4、对公司对外担保情况发表独立意见
2017年4月27日 同意
5、对公司内部控制自我评价报告发表独立意见
6、对公司《2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》发表独立意见
7、公司关联交易发表独立意见
2017年6月5日 对聘请会计师事务所发表独立意见 同意
1、对公司关联方占用公司资金情况发表独立意见
2、对公司对外担保情况发表独立意见
2017年8月28日 同意
3、对公司2017年半年度募集资金实际存放与使用情况发表
独立意见
四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
1、有效履行独立董事职责
我们认真阅读公司董事会文件,运用自身的专业知识客观、公正的行使表决
权,并发表独立意见,确保董事会科学、民主决策,切实维护所有投资者利益。
2、关注公司信息披露工作
保持对公司信息披露工作的关注,确保定期报告及其他日常公告及时准确。
3、任职董事会各专门委员会的工作情况
按时组织、参与了各委员会开展的相关工作及活动;听取相关人员的汇报并
定期调阅公司的财务报表及经营数据,实时了解公司动态,并运用自身的知识背
景及专业特长,为公司的发展和规范化运作提供建议,为董事会作出正确决策起
到了积极的作用。
五、对年报编制工作进行监督检查
年报审计前,我们审议年审工作计划和内部控制审计方案,并听取管理层对
财务状况和经营成果的汇报;年报审计过程中,我们与会计师及管理层保持充分
的沟通,提出建议,提示审计师重点关注的领域,并督促会计师及时提交审计报
告。
六、其他事项
1、报告期内,我们没有提议召开董事会的情况;
2、报告期内,我们没有独立聘请外部审计和咨询机构情况。
2
2018年,我们将在任期内一如既往地认真、勤勉、尽责的履行独立董事职责,
加强与公司董事、监事及管理层的沟通,加强学习和调研,提高自身决策水平,
提出有针对性的建议,维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的权益。
独立董事:
殷仲民 张俊瑞 赵更申
二〇一八年四月一日
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