陕西炼石有色资源股份有限公司

                          独立董事2017年度述职报告


    作为陕西炼石有色资源股份有限公司的独立董事，在 2017 年工作中，勤勉、
忠实、尽责的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关
事项发表了独立意见，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法
权益。现将 2017 年度履职情况报告如下：


    一、2017年度出席公司董事会会议的情况及投票情况
    2017年度，公司召开了12次董事会，其中现场会议9次，通讯表决会议3次。
我们均按时参加了各次会议，无委托其他独立董事出席或缺席情况。报告期内，
我们对会议审议的所有议案均投了赞成票，未对董事会各项议案及其它事项提出
异议。
    具体参会情况如下：
                                独立董事出席董事会情况
                                                                 是否连续两
 独立董事   本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席
                                                        缺席次数 次未亲自参
   姓名       董事会次数     次数     参加次数   次数
                                                                   加会议
  殷仲民                   12          9              3   0      0      否
  张俊瑞                   12          9              3   0      0      否
  赵更申                   12          9              3   0      0      否
独立董事列席股东大会次数                                                        3


    二、出席股东大会的情况
    2017年度，公司共召开了3次股东大会，即2017年度股东大会及两次临时股
东大会，我们3人均按时出席，无缺席情况。


    三、发表独立意见情况
     时间                                      事项                    意见类型

                 1、对公司重大资产购买相关事项发表独立意见
                 2、对公司为炼石投资有限公司提供担保的相关事项发表独
                 立意见
 2017年4月11日                                                           同意
                 3、对公司非公开发行A股股票的相关事项发表独立意见
                 4、对公司制定未来三年股东回报规划的相关事项发表独立
                 意见

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                  1、对公司2016年度财务决算报告发表独立意见
                  2、对公司2016年度利润分配预案发表独立意见
                  3、对公司关联方占用公司资金情况发表独立意见
                  4、对公司对外担保情况发表独立意见
 2017年4月27日                                                          同意
                  5、对公司内部控制自我评价报告发表独立意见
                  6、对公司《2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报
                  告》发表独立意见
                  7、公司关联交易发表独立意见

 2017年6月5日     对聘请会计师事务所发表独立意见                        同意

                  1、对公司关联方占用公司资金情况发表独立意见
                  2、对公司对外担保情况发表独立意见
 2017年8月28日                                                          同意
                  3、对公司2017年半年度募集资金实际存放与使用情况发表
                  独立意见


    四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
    1、有效履行独立董事职责
    我们认真阅读公司董事会文件，运用自身的专业知识客观、公正的行使表决
权，并发表独立意见，确保董事会科学、民主决策，切实维护所有投资者利益。
       2、关注公司信息披露工作
    保持对公司信息披露工作的关注，确保定期报告及其他日常公告及时准确。
       3、任职董事会各专门委员会的工作情况
       按时组织、参与了各委员会开展的相关工作及活动；听取相关人员的汇报并
定期调阅公司的财务报表及经营数据，实时了解公司动态，并运用自身的知识背
景及专业特长，为公司的发展和规范化运作提供建议，为董事会作出正确决策起
到了积极的作用。


       五、对年报编制工作进行监督检查
    年报审计前，我们审议年审工作计划和内部控制审计方案，并听取管理层对
财务状况和经营成果的汇报；年报审计过程中，我们与会计师及管理层保持充分
的沟通，提出建议，提示审计师重点关注的领域，并督促会计师及时提交审计报
告。


    六、其他事项
       1、报告期内，我们没有提议召开董事会的情况；
       2、报告期内，我们没有独立聘请外部审计和咨询机构情况。

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   2018年，我们将在任期内一如既往地认真、勤勉、尽责的履行独立董事职责，
加强与公司董事、监事及管理层的沟通，加强学习和调研，提高自身决策水平，
提出有针对性的建议，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的权益。




      独立董事：




       殷仲民                  张俊瑞                    赵更申




                                         二〇一八年四月一日




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