炼石有色:董事会决议(以通讯方式召开)公告2018-09-27
证券代码:000697 证券简称:炼石有色 公告编号:2018-055
陕西炼石有色资源股份有限公司
董事会决议(以通讯方式召开)公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
陕西炼石有色资源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十
三次会议以通讯表决的方式召开,会议通知及会议资料于 2018 年 9 月 25 日以电
子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间为 2018 年
9 月 27 日 11 时。会议应参加表决的董事 7 人,实际表决的董事 7 人。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。经会议表决,通过了《关于出
售资产的议案》。
二、董事会会议审议情况
1、关于出售资产的议案
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
《关于出售资产的公告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案
决定于2018年10月12日召开公司2018年第三次临时股东大会。
表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。
《 关 于 召 开 2018 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。
三、备查文件
公司第八届董事会第三十三次会议决议。
特此公告。
陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
二○一八年九月二十七日