证券代码：000697           证券简称：炼石有色           公告编号：2018-055


                   陕西炼石有色资源股份有限公司
                 董事会决议(以通讯方式召开)公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    陕西炼石有色资源股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十
三次会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2018 年 9 月 25 日以电
子邮件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间为 2018 年
9 月 27 日 11 时。会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。经会议表决，通过了《关于出
售资产的议案》。


    二、董事会会议审议情况
    1、关于出售资产的议案
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    《关于出售资产的公告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    2、关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案
    决定于2018年10月12日召开公司2018年第三次临时股东大会。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    《 关 于 召 开 2018 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 见 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。


    三、备查文件
    公司第八届董事会第三十三次会议决议。
    特此公告。



                                     陕西炼石有色资源股份有限公司董事会
                                            二○一八年九月二十七日