证券代码：000697        证券简称：炼石有色       公告编号：2018-074


                     炼石航空科技股份有限公司
                 董事会决议(以通讯方式召开)公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十七次
会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2018 年 11 月 2 日以电子邮
件方式送达各位董事、监事及高管人员。本次会议表决截止时间为 2018 年 11
月 5 日 12 时。会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    通过了《关于变更证券简称的议案》。
    鉴于公司名称已变更，董事会决定变更公司证券简称，将证券简称由“炼石
有色”变更为 “炼石航空”，公司证券代码保持不变，仍为“000697”。
    根据相关规定，公司事前向深圳证券交易所提交了变更申请，深圳证券交易
所对公司拟变更的证券简称“炼石航空”无异议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、备查文件
    公司第八届董事会第三十七次会议决议。
    特此公告。




                                  炼石航空科技股份有限公司董事会
                                       二〇一八年十一月五日