证券代码：000697          证券简称：炼石航空          公告编号：2019-006


                      炼石航空科技股份有限公司
                              董事会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十八次会
议通知于 2019 年 4 月 1 日以电子邮件形式发出，于 2019 年 4 月 11 日在子公司陕
西炼石矿业有限公司会议室召开，出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司
监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定。本次会议由董事长张政先生主持，会议审议通过了以下决议：
    一、董事会 2018 年度工作报告
    具体内容详见公司《2018年年度报告》中“第三节、 第四节、第五节、第九
节”章节内容。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    二、公司 2018 年度财务决算报告
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    三、公司 2018 年度利润分配预案
    经瑞华会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并实现归属于上市
公司股东的净利润24,551,990.93元，主要是出售子公司股权产生的投资收益，扣
除非经常性损益后的净利润为-210,597,367.72元。
    2018 年 度 母 公 司 实 现 净 利 润 97,460,160.48 元 ， 提 取 法 定 盈 余 公 积 金
9,746,016.04 元，加年初未分配利润1,663,176.43元，2018年度期末实际可供股
东分配的利润89,377,320.87元。
    鉴于公司2018年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润主要来源
于非经营性损益，董事会提议，2018年度不向股东分配利润。鉴于公司部分投资项
目仍在建设阶段，需要大量资金，未分配的利润将会用于项目投入。
    该预案符合有相关法律法规、监管部门和公司章程规定的分配政策。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    四、2018 年度内部控制评价报告
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

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    五、董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    六、公司 2018 年年度报告及年报摘要
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    七、关于公司《商誉减值测试内部控制制度》的议案
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    《商誉减值测试内部控制制度》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    八、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案
    公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业
财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）文件进行的合理变更，变更后的会计
政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股
东利益的情形，同意本次会计政策变更。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》见巨潮资讯网
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    九、关于 2018 年度审计费用的议案。
    拟定 2018 年度审计费用为 210 万元，内控审计费用为 45 万元。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    十、2019 年度投资者关系管理工作计划
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    《2019年度投资者关系管理工作计划》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    上述第一、二、三、六、九项议案须提交公司 2018 年度股东大会批准，2018
年度股东大会召开时间另行通知。
    特此公告。


                                   炼石航空科技股份有限公司董事会
                                          二○一九年四月十一日




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