证券代码：000697       证券简称：炼石航空      公告编号：2019-008


                      炼石航空科技股份有限公司

                           监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    炼石航空科技股份有限公司第八届监事会第二十三次会议于 2019 年 4 月 1
日以电子邮件形式发出通知，并于 2019 年 4 月 11 日在子公司陕西炼石矿业有限
公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，会议由监事会
主席徐志强先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、监事会 2018 年度工作报告
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，并须提交公司2018年度股东
大会审议，
    2、关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的审查意见
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    3、关于 2018 年度财务决算报告的审查意见
    监事会认为，2018 年度财务决算报告真实的反映了公司 2018 年度财务状况
和经营成果。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    4、《公司 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的审查意见
    监事会认为，公司 2018 年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集
资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
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    5、对公司内部控制评价报告的意见
    根据《企业内部控制基本规范》 和《企业内部控制配套指引》的有关规定，
监事会审核认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效
执行，公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    6、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的意见
    经审核，公司监事会认为，本次执行新会计准则并变更相关会计政策符合《企
业会计准则》及相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的
情形。监事会同意本次相关会计政策变更。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    三、备查文件
    公司第八届监事会第二十三次会议决议。
    特此公告。




                                   炼石航空科技股份有限公司监事会
                                         二○一九年四月十一日




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