炼石航空:监事会决议公告2019-04-13
证券代码:000697 证券简称:炼石航空 公告编号:2019-008
炼石航空科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司第八届监事会第二十三次会议于 2019 年 4 月 1
日以电子邮件形式发出通知,并于 2019 年 4 月 11 日在子公司陕西炼石矿业有限
公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人,实到监事三人,会议由监事会
主席徐志强先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、监事会 2018 年度工作报告
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,并须提交公司2018年度股东
大会审议,
2、关于 2018 年年度报告及年度报告摘要的审查意见
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
3、关于 2018 年度财务决算报告的审查意见
监事会认为,2018 年度财务决算报告真实的反映了公司 2018 年度财务状况
和经营成果。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
4、《公司 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的审查意见
监事会认为,公司 2018 年年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,符合公司《募集
资金管理办法》的有关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
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5、对公司内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》 和《企业内部控制配套指引》的有关规定,
监事会审核认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能够得到有效
执行,公司《2018年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
6、关于执行新会计准则并变更相关会计政策的意见
经审核,公司监事会认为,本次执行新会计准则并变更相关会计政策符合《企
业会计准则》及相关规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的
情形。监事会同意本次相关会计政策变更。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
公司第八届监事会第二十三次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司监事会
二○一九年四月十一日
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