证券代码：000697         证券简称：炼石航空        公告编号：2019-028


                     炼石航空科技股份有限公司
                            董事会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二次会议
通知于 2019 年 8 月 5 日以电子邮件形式发出，于 2019 年 8 月 15 日在子公司成
都航宇超合金技术有限公司会议室召开，本次会议应出席的董事七人，实际出席
的董事七人，公司监事会全体成员和高级管理人员等列席了会议，本次会议由董
事长张政先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、关于会计政策变更的议案
    根据财政部 2019 年修订的一般企业财务报表格式，董事会批准公司对有关
会计政策进行变更。董事会认为，本次变更会计政策是按照财政部相关规定要求
进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深交所相关规定，执行变更后的会
计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司
及股东利益的情形。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于会计政策变更的公告》见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    2、公司 2019 年半年度报告及摘要
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    半年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    3、关于继续对 Gardner Aerospace Holdings Limited 提供担保的议案
    公司全资孙公司 Gardner Aerospace Holdings Limited 及其子公司（以下简
称“Gardner”）因生产经营需要，拟将原向 National Westminster Bank Plc、RBS
Invoice Finance Limited 及 Lombard North Central Plc 申请的 500 万英镑短期借
款延期至 2019 年 12 月 31 日，由公司继续提供担保。
    董事会认为，该笔贷款延期使用，可以满足 Gardner 的生产经营需要，符合
公司的整体利益。Gardner 为公司的下属全资公司，该担保事项的风险可控，不

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会给公司增加风险。
   表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
   《对外担保公告》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。


   三、备查文件
   公司第九届董事会第二次会议决议。
   特此公告。




                                 炼石航空科技股份有限公司董事会
                                      二○一九年八月十五日




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