证券代码：000697       证券简称：炼石航空      公告编号：2019-029


                      炼石航空科技股份有限公司

                           监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    炼石航空科技股份有限公司第九届监事会第二次会议通知于 2019 年 8 月 5
日以电子邮件形式发出，于 2019 年 8 月 15 日在子公司成都航宇超合金技术有限
公司会议室如期召开。本次会议应出席的监事三人，实际出席的监事三人，会议
由监事会主席刘玉钏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、关于对会计政策变更的意见
    本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程
序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会
同意本次会计政策变更。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于 2019 年半年度报告及摘要的审查意见
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    三、备查文件
    公司第九届监事会第二次会议决议。
    特此公告。



                                     航空科技股份有限公司监事会
                                        二○一九年八月十五日