炼石航空:监事会决议公告2019-08-17
证券代码:000697 证券简称:炼石航空 公告编号:2019-029
炼石航空科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司第九届监事会第二次会议通知于 2019 年 8 月 5
日以电子邮件形式发出,于 2019 年 8 月 15 日在子公司成都航宇超合金技术有限
公司会议室如期召开。本次会议应出席的监事三人,实际出席的监事三人,会议
由监事会主席刘玉钏女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、关于对会计政策变更的意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,决策程
序符合有关法律法规及《公司章程》的规定,变更后的会计政策能够客观、公允
地反映公司的财务状况和经营成果,不存在损害公司及股东利益的情形。监事会
同意本次会计政策变更。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、关于 2019 年半年度报告及摘要的审查意见
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
公司第九届监事会第二次会议决议。
特此公告。
航空科技股份有限公司监事会
二○一九年八月十五日