炼石航空:关于以持有的炼石投资股权向成都加德纳增资的公告2020-03-14
证券代码:000697 证券简称:炼石航空 公告编号:2020-013
炼石航空科技股份有限公司
关于以持有的炼石投资股权向成都加德纳增资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)为优化资源配置,整合业
务板块,提升管理和运营效率,发挥协同效应,降低管理成本,公司决定将持有
的炼石投资有限公司(以下简称“炼石投资”)100%的股权按账面净值对公司全
资子公司加德纳航空科技有限公司(即成都加德纳,以下简称“加德纳科技”)
进行增资。增资完成后,加德纳科技注册资本将由目前的 20,000 万元人民币增
加至 30,000 万元人民币,公司将不再直接持有炼石投资的股权,将由全资子公
司加德纳科技持有炼石投资 100%股权。
公司于 2020 年 3 月 13 日召开的第九届董事会第五次会议以 7 票赞成、0 票
反对、0 票弃权的表决结果,审议通过了《关于以持有的炼石投资股权向成都加
德纳增资的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本次增
资事项属于公司董事会决策权限,不需要提交股东大会批准。
本次增资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组情形。
二、投资标的的基本情况
1、出资方式:
公司以持有的炼石投资 100%股权(截至 2019 年 12 月 31 日账面净额
285,619.50 万元)对加德纳科技进行增资,其中 10,000 万元增加其注册资本,
剩余部分全部进入其资本公积。
炼石投资是公司的全资香港子公司,公司持有其 100%股权。炼石投资最近
一期(截至 2018 年 12 月 31 日)经审计的合并报表资产总额为 400,985.63 万元,
负债总额 116,038.66 万元,净资产 284,946.97 万元,营业收入 152,413.29 万
元,净利润-1,979.65 万元。其基本情况如下:
1)公司名称:炼石投资有限公司(依据香港法律成立的公司)
2)公司注册号:1858113
1
3)注册资本:港币 100 万元
4)成立日期:2013 年 1 月 29 日
5)董事:张政
6)注册办事地址:香港北角蚬壳街 9-23 号秀明中心 25 楼 A-C 室
2、标的公司基本情况:
1)公司名称:加德纳航空科技有限公司
2)统一社会信用代码:91510122MA6DHKWC98
3)类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4)住所:成都市双流区西南航空港经济开发区工业集中发展区内
5)法定代表人:张政
6)注册资本:贰亿元人民币
7)成立日期:2017 年 9 月 14 日
8)营业期限:2017 年 9 月 14 日到永久
9)经营范围:飞机零部件、航空发动机零部件设计、制造、销售、维修及
相关技术服务;房屋租赁;从事货物及技术进出口的对外贸易经营。
加德纳科技为公司全资子公司,公司持有其 100%股权。
截至 2019 年 12 月 31 日,加德纳科技的资产总额为 17,677.60 万元,负债
总额为 468.20 万元,净资产为 17,209.40 万元,2019 年 1—12 月实现营业收入
0 元,净利润为-5463.90 元(以上数据未经审计)。
三、增资前后加德纳科技股权结构图如下:
增资前: 增资后:
四、对外投资的目的和对公司的影响
此次增资行为是公司内部资源整合、优化资源配置的需要,不会导致公司合
2
并报表范围发生变化,不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响,符合
公司长远发展规划,亦不会损害公司及股东的利益。
五、备查文件
1、第九届董事会第五次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二○年三月十三日
3