证券代码：000697        证券简称：炼石航空       公告编号：2020-015

                      炼石航空科技股份有限公司
               董事会决议（以通讯方式召开）公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议

以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2020 年 3 月 21 日以电子邮件方
式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2020 年 3 月
24 日 12 时。会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    批准《关于暂时取消召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
    公司于 2020 年 3 月 13 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关
于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》等议案，决定于 2020 年 3 月 30 日
召开 2020 年第一次临时股东大会，审议公司 2020 年度非公开发行股票的相关议

案。
    鉴于中国证券监督管理委员会 2020 年 3 月 20 日发布《发行监管问答——关
于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》，对上市公司
依照《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条引入战略投资者提出了具体要
求，公司需对引入战略投资者的相关程序进行完善，因而决定暂时取消原定于

2020 年 3 月 30 日召开的 2020 年第一次临时股东大会，待本次发行股票引入战
略投资者相关事项和程序完善后，立即召开董事会、股东大会审议。
    《关于暂时取消召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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三、备查文件
公司第九届董事会第六次会议决议。

特此公告。




                            炼石航空科技股份有限公司董事会
                                   二〇二〇年三月二十四日




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