炼石航空:董事会决议(以通讯方式召开)公告2020-03-25
证券代码:000697 证券简称:炼石航空 公告编号:2020-015
炼石航空科技股份有限公司
董事会决议(以通讯方式召开)公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第六次会议
以通讯表决的方式召开,会议通知及会议资料于 2020 年 3 月 21 日以电子邮件方
式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2020 年 3 月
24 日 12 时。会议应参加表决的董事 7 人,实际表决的董事 7 人。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、董事会会议审议情况
批准《关于暂时取消召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
公司于 2020 年 3 月 13 日召开的第九届董事会第五次会议审议通过了《关
于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》等议案,决定于 2020 年 3 月 30 日
召开 2020 年第一次临时股东大会,审议公司 2020 年度非公开发行股票的相关议
案。
鉴于中国证券监督管理委员会 2020 年 3 月 20 日发布《发行监管问答——关
于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的监管要求》,对上市公司
依照《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条引入战略投资者提出了具体要
求,公司需对引入战略投资者的相关程序进行完善,因而决定暂时取消原定于
2020 年 3 月 30 日召开的 2020 年第一次临时股东大会,待本次发行股票引入战
略投资者相关事项和程序完善后,立即召开董事会、股东大会审议。
《关于暂时取消召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》详见巨潮资讯网
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表决结果:赞成 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
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三、备查文件
公司第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十四日
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