证券代码：000697        证券简称：炼石航空          公告编号：2020-016


                     炼石航空科技股份有限公司
     关于暂时取消召开 2020 年第一次临时股东大会的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 24 日召开的
第九届董事会第六次会议审议通过了《关于暂时取消召开 2020 年第一次临时股
东大会的议案》，现将具体情况公告如下：


    一、取消召开股东大会的相关情况
    1、取消召开股东大会的类型和届次：2020 年第一次临时股东大会
    2、取消股东大会的召开日期：2020 年 3 月 30 日
    3、取消股东大会的股权登记日：2020 年 3 月 23 日


    二、取消召开股东大会的原因
    公司于 2020 年 3 月 13 日召开了第九届董事会第五次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案
的议案》等与非公开发行股票相关的 10 项议案（以下简称“本次发行相关议
案”），并于同日发出了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》，拟
将本次发行相关议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
    鉴于中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）2020 年 3 月 20 日发
布《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的
监管要求》，对上市公司依照《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条引入
战略投资者提出了具体要求。
    根据证监会要求，上市公司拟引入战略投资者的，应当与战略投资者签订具
有法律约束力的战略投资协议，董事会应当将引入战略投资者的事项作为单独议
案审议，并提交股东大会审议，独立董事、监事会应当对议案是否有利于保护上
市公司和中小股东合法权益发表明确意见。目前，公司正在积极完善引入战略投
资者的相关事项和程序。待相关事项和程序完善后，公司将立即召开董事会、股
东大会审议。


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    基于上述原因，第九届董事会第五次会议已审议通过的本次发行相关议案需
要暂缓提交股东大会审议，经公司董事会研究决定，暂时取消原定于 2020 年 3
月 30 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。


    三、所涉及议案的后续处理
    公司董事会将按照证监会要求，在与战略投资者签订战略合作协议后，召开
董事会审议引入战略投资者相关事项，并与第九届董事会第五次会议已审议通过
的本次发行相关议案一同提交股东大会审议。公司董事会将另行通知股东大会的
召开时间。


    四、其他
    本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程等的相关规定。公司董事会对由此而给投资者带来的不便深表歉意，敬请广
大投资者谅解。


    五、备查文件
    公司第九届董事会第六次会议决议。
    特此公告。




                                   炼石航空科技股份有限公司董事会
                                       二〇二〇年三月二十四日




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