炼石航空:关于暂时取消召开2020年第一次临时股东大会的公告2020-03-25
证券代码:000697 证券简称:炼石航空 公告编号:2020-016
炼石航空科技股份有限公司
关于暂时取消召开 2020 年第一次临时股东大会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 3 月 24 日召开的
第九届董事会第六次会议审议通过了《关于暂时取消召开 2020 年第一次临时股
东大会的议案》,现将具体情况公告如下:
一、取消召开股东大会的相关情况
1、取消召开股东大会的类型和届次:2020 年第一次临时股东大会
2、取消股东大会的召开日期:2020 年 3 月 30 日
3、取消股东大会的股权登记日:2020 年 3 月 23 日
二、取消召开股东大会的原因
公司于 2020 年 3 月 13 日召开了第九届董事会第五次会议,审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司本次非公开发行股票方案
的议案》等与非公开发行股票相关的 10 项议案(以下简称“本次发行相关议
案”),并于同日发出了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》,拟
将本次发行相关议案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。
鉴于中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会”)2020 年 3 月 20 日发
布《发行监管问答——关于上市公司非公开发行股票引入战略投资者有关事项的
监管要求》,对上市公司依照《上市公司非公开发行股票实施细则》第七条引入
战略投资者提出了具体要求。
根据证监会要求,上市公司拟引入战略投资者的,应当与战略投资者签订具
有法律约束力的战略投资协议,董事会应当将引入战略投资者的事项作为单独议
案审议,并提交股东大会审议,独立董事、监事会应当对议案是否有利于保护上
市公司和中小股东合法权益发表明确意见。目前,公司正在积极完善引入战略投
资者的相关事项和程序。待相关事项和程序完善后,公司将立即召开董事会、股
东大会审议。
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基于上述原因,第九届董事会第五次会议已审议通过的本次发行相关议案需
要暂缓提交股东大会审议,经公司董事会研究决定,暂时取消原定于 2020 年 3
月 30 日召开的 2020 年第一次临时股东大会。
三、所涉及议案的后续处理
公司董事会将按照证监会要求,在与战略投资者签订战略合作协议后,召开
董事会审议引入战略投资者相关事项,并与第九届董事会第五次会议已审议通过
的本次发行相关议案一同提交股东大会审议。公司董事会将另行通知股东大会的
召开时间。
四、其他
本次取消召开股东大会符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程等的相关规定。公司董事会对由此而给投资者带来的不便深表歉意,敬请广
大投资者谅解。
五、备查文件
公司第九届董事会第六次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二〇二〇年三月二十四日
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