证券代码：000697         证券简称：炼石航空         公告编号：2020-018


                     炼石航空科技股份有限公司
                 监事会决议（以通讯方式召开）公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议
以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2020 年 3 月 30 日以电子邮件方
式送达各位监事。本次会议表决截止时间为 2020 年 4 月 3 日 12 时。会议应参加
表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章
程》等法规的规定。


    二、监事会会议审议情况
    通过了《关于引入战略投资者并签署〈战略合作协议〉的议案》
    公司通过本次非公开发行股票拟引入的战略投资者——成都空港兴城投资
集团有限公司，为成都市双流区的国有独资企业和促进双流区产业发展的重要国
有投资平台。本次引入战略投资者将有利于公司借助国有产业投资平台获取资
金、技术、管理和渠道等多方面的支持，完善公司股东结构、优化公司治理体系，
实现公司与成都航空经济功能区的战略共赢。公司与该战略投资者签署了附条件
生效的《战略合作协议》，协议对战略投资者具备的优势及其与上市公司的协同
效应、双方的合作方式、合作领域、合作目标、合作期限、战略投资者拟认购股
份的数量、定价依据、参与上市公司经营管理的安排、持股期限及未来退出安排、
未履行相关义务的违约责任、协议条款生效条件等作出约定。
    表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。


    三、备查文件
    公司第九届监事会第五次会议决议。
    特此公告。
                                       炼石航空科技股份有限公司监事会
                                            二○二〇年四月三日