证券代码：000697           证券简称：炼石航空         公告编号：2020-024


                       炼石航空科技股份有限公司
                              董事会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    炼石航空科技股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2020 年 4 月 17 日以电
子邮件形式发出通知，并于 2020 年 4 月 27 日在子公司成都航宇超合金技术有限公
司会议室如期召开。出席会议的董事应到七人，实到董事七人，公司监事会全体成
员和高级管理人员等列席了会议，本次会议由董事长张政先生主持，符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、董事会 2019 年度工作报告
    具体内容详见公司《2019年年度报告》中“第三节、 第四节、第五节、第九
节”章节内容。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    2、公司 2019 年度财务决算报告
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    3、公司 2019 年度利润分配预案
    经信永中和会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并实现归属于
上市公司股东的净利润-1,548,449,345.11元，母公司实现净利润-984,792,689.14
元 ， 加 年 初 未 分 配 利 润 333,358,200.86 元 ， 2019 年 度 期 末 未 分 配 利 润
-1,215,091,144.25元。
    鉴于公司2019年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损，董
事会提议，2019年度不向股东分配利润。
    该预案符合有相关法律法规、监管部门和公司章程规定的分配政策。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    4、2019 年度内部控制评价报告
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。


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    该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    5、公司 2019 年年度报告及年报摘要
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    6、关于计提资产减值准备的议案
    由于陕西省实施《陕西省秦岭生态保护条例》，2019年12月26日，炼石矿业的
《采矿许可证》延续办理资料被陕西省自然资源厅通知退件，炼石矿业《采矿许可
证》存在无法再获得续期的情况，并且后续相关关停的配套政策尚未明朗，炼石矿
业因而宣布停产，能否继续生产还存在很大的不确定性，因而相关资产存在大额减
值的迹象。为真实反映公司财务状况和资产价值，依据《企业会计准则》和公司相
关会计政策的规定，基于谨慎性原则，公司决定对炼石矿业相关资产计提减值准备
合计36,391.79万元。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    《关于计提资产减值准备和商誉减值准备的公告》见巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    7、关于计提商誉减值准备的议案
    根据中国证监会《会计监管风险提示第 8 号-商誉减值》和《企业会计准则》、
公司内控制度等相关要求以及 Gardner Aerospace Holdings Limited 实际经营情
况及未来经营规划，本着谨慎性原则，公司决定对香港炼石投资收购 Gardner 形成
商誉计提减值 112,097.45 万元。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    《关于计提资产减值准备和商誉减值准备的公告》见巨潮资讯网
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    8、公司 2020 年第一季度报告
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    9、关于 2019 年度审计费用的议案。
    拟定 2019 年度审计费用为 295 万元，内控审计费用为 55 万元。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    10、2020 年度投资者关系管理工作计划
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    《2020年度投资者关系管理工作计划》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
    11、关于《高级管理人员薪酬管理制度》的议案
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    《高级管理人员薪酬管理制度》见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

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    12、关于调整独立董事津贴的议案
    鉴于独立董事在完善公司法人治理结构、保护中小股东的利益、促进公司的规
范运作方面所起的积极作用，并结合上市公司同行业独立董事津贴水平等，公司拟
将独立董事津贴由每人每年人民币4.80万元（含税）调整为每人每年人民币7.20
万元（含税）。
    表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
    上述第一、二、三、九、十二项议案须提交2019年度股东大会批准,2019年度
股东大会召开时间另行通知。


    三、备查文件
    公司第九届董事会第八次会议决议。
    特此公告。




                                 炼石航空科技股份有限公司董事会
                                         二〇二〇年四月二十七日




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