炼石航空:监事会决议公告2020-04-29
证券代码:000697 证券简称:炼石航空 公告编号:2020-026
炼石航空科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2020 年 4 月 17 日以
电子邮件形式发出通知,并于 2020 年 4 月 27 日在子公司成都航宇超合金技术有
限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人,实到监事三人,本次会议由
监事会主席刘玉钏女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、监事会 2019 年度工作报告
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,并须提交公司2019年度股东
大会审议,
2、关于 2019 年度财务决算报告的审查意见
监事会认为,2019 年度财务决算报告真实的反映了公司 2019 年度财务状况
和经营成果。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
3、关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的审查意见
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
4、关于 2020 年第一季度报告的审查意见
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
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5、对公司内部控制评价报告的意见
根据《企业内部控制基本规范》 和《企业内部控制配套指引》的有关规定,
监事会审核认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,并能够得到有效
执行,公司《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
6、关于计提资产减值准备的审查意见
经审核,监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规
定计提资产减值准备,符合公司资产的实际情况,计提资产减值准备后,更能公
允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备的决
策程序,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,同意本次计提资产减值准
备。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
7、关于计提商誉减值准备的审查意见
经审核,监事会认为公司董事会审议《关于计提商誉减值准备的的议案》的
程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司坚持稳健的会计原则,
此次计提商誉减值准备依据充分,计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财
务状况及经营成果,未损害公司及全体股东利益。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
公司第九届监事会第六次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司监事会
二○二○年四月二十七日
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