证券代码：000697       证券简称：炼石航空      公告编号：2020-026


                      炼石航空科技股份有限公司

                           监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    炼石航空科技股份有限公司第九届监事会第六次会议于 2020 年 4 月 17 日以
电子邮件形式发出通知，并于 2020 年 4 月 27 日在子公司成都航宇超合金技术有
限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，本次会议由
监事会主席刘玉钏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、监事会 2019 年度工作报告
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，并须提交公司2019年度股东
大会审议，
    2、关于 2019 年度财务决算报告的审查意见
    监事会认为，2019 年度财务决算报告真实的反映了公司 2019 年度财务状况
和经营成果。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    3、关于 2019 年年度报告及年度报告摘要的审查意见
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    4、关于 2020 年第一季度报告的审查意见
    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


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    5、对公司内部控制评价报告的意见
    根据《企业内部控制基本规范》 和《企业内部控制配套指引》的有关规定，
监事会审核认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并能够得到有效
执行，公司《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制
度的建设及运行情况。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    6、关于计提资产减值准备的审查意见
    经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规
定计提资产减值准备，符合公司资产的实际情况，计提资产减值准备后，更能公
允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备的决
策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准
备。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    7、关于计提商誉减值准备的审查意见
    经审核，监事会认为公司董事会审议《关于计提商誉减值准备的的议案》的
程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司坚持稳健的会计原则，
此次计提商誉减值准备依据充分，计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财
务状况及经营成果，未损害公司及全体股东利益。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    三、备查文件
    公司第九届监事会第六次会议决议。
    特此公告。




                                  炼石航空科技股份有限公司监事会
                                        二○二○年四月二十七日




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