炼石航空科技股份有限公司

                   独立董事2019年度述职报告（一）


    作为炼石航空科技股份有限公司的独立董事，2019 年度，我们严格按照《公
司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》以及《公
司独立董事工工作制度》等相关法律、法规和制度等规定，忠实履行独立董事的
职责，勤勉尽责，促进公司的规范运作，充分发挥独立董事的作用，以维护公司
整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2019年度履行职责情况报
告如下：


    一、2019年度出席公司董事会会议的情况及投票情况
    2019年度，公司第八届董事会共召开了4次董事会，其中现场会议3次，通讯
表决会议1次。具体参会情况如下：
                               独立董事出席董事会情况
                                                                 是否连续两
 独立董事   本报告期应参加 现场出席 以通讯方式 委托出席
                                                        缺席次数 次未亲自参
   姓名       董事会次数     次数     参加次数   次数
                                                                   加会议
  殷仲民                   4          3              1   0    0      否
  张俊瑞                   4          3              1   0    0      否
  赵更申                   4          3              1   0    0      否
独立董事列席股东大会次数                                                  1

    我们能够按时出席董事会，以谨慎态度勤勉履行职责；认真阅读会议文件，
主动调查、索取做出决策所需文件和资料，充分考虑所审议事项对公司的影响以
及存在的风险，对所议事项表示明确的个人意见。


    二、出席股东大会的情况
    2019年度，我们出席了任期内召开的1次股东大会，即2019年度股东大会，
我们3人均按时出席，无缺席情况。


    三、发表独立意见情况
     时间                                     事项                 意见类型




                                          1
                 1、对公司2018年度财务决算报告发表独立意见
                 2、对公司2018年度利润分配预案发表独立意见
                 3、对公司关联方占用公司资金情况发表独立意见
                 4、对公司对外担保情况发表独立意见
 2019年4月11日   5、对公司《2018年年度募集资金存放与使用情况的专项报   同意
                 告》发表独立意见
                 6、对公司内部控制自我评价报告发表独立意见
                 7、公司关联交易发表独立意见
                 8、对关于执行新会计准则并变更相关会计政策的独立意见
                 1、对聘请会计师事务所的独立意见
 2019年5月31日                                                         同意
                 2、关于董事候选人的独立意见


    四、保护社会公众股东合法权益方面所做的工作
    1、2019年，我们定对公司进行了现场考察，深入了解公司的生产经营管理
和内部控制等制度的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等事项，
查阅公司相关资料，与相关人员进行沟通，关注公司的治理和营运情况，切实履
行独立董事的职责，维护公司和广大投资者的合法权益。积极支持公司实施内部
控制规范，不断推进内部控制体系完善工作。
    2、我们按时出席了各次董事会会议和股东大会会议，认真审核公司提交的
各项会议材料，并利用自己的专业知识做出独立、客观、公正的判断。
    3、持续关注公司的信息披露工作，监督和核查公司信息披露的真实、准确
和完整，切实保护公众股东的利益。关注媒体对公司的报道，就报道的信息及时
与公司沟通。
    4、认真学习上市公司规范运作以及与独立董事履行职责相关的法律、法规
和规章制度，特别是中国证监会和深圳证券交易所出台的新政策、新规定，全面
的了解上市公司各项管理制度，不断提高自身保护投资者利益的意识，提高自身
履职的能力。
    5、按时组织、参与了各委员会开展的相关工作及活动，运用自身的知识背
景及专业特长，为公司的发展和规范化运作提供建议，为董事会作出正确决策起
到了积极的作用。


    五、其他事项
    1、报告期内，我们没有提议召开董事会的情况；
    2、报告期内，我们没有独立聘请外部审计和咨询机构情况。
    （以下无正文）


                                       2
   （本页无正文，为炼石航空科技股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告
签字页）




     独立董事：




       殷仲民                 张俊瑞                    赵更申




                                        二〇二〇年四月二十七日




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