证券代码：000697       证券简称：炼石航空       公告编号：2020-035

                      炼石航空科技股份有限公司
                 董事会决议（以通讯方式召开）公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议
以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2020 年 5 月 29 日以电子邮件方
式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2020 年 5 月
31 日 12 时。会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案
    批准公司全资控股公司 Gardner Aerospace Holdings Limited 向四川发展国际
控股有限公司借款 1,000 万美元，以满足公司的资金需求。
    《关于向四川发展国际控股有限公司借款暨关联交易的公告》详见巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、关于为全资公司借款提供担保的议案
    决定公司为 Gardner Aerospace Holdings Limited 向四川发展国际控股有限公
司借款 1,000 万美元提供担保。
    《对外担保公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第九次会议决议。
    2、借款合同、担保合同、股权质押合同。
    特此公告。


                                     炼石航空科技股份有限公司董事会
                                          二○二〇年五月三十一日