炼石航空:董事会决议(以通讯方式召开)公告2020-06-03
证券代码:000697 证券简称:炼石航空 公告编号:2020-038
炼石航空科技股份有限公司
董事会决议(以通讯方式召开)公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十次会议
以通讯表决的方式召开,会议通知及会议资料于 2020 年 6 月 2 日以电子邮件方
式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2020 年 6 月
2 日 17 时。会议应参加表决的董事 7 人,实际表决的董事 7 人。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了《关于对借款主体进行调整的议案》。
公司于 2020 年 5 月 31 日召开的第九届董事会第九次会议通过了《关于向四
川发展国际控股有限公司借款的议案》、《关于为全资公司借款提供担保的议案》,
相关公告见巨潮资讯网《关于向四川发展国际控股有限公司借款暨关联交易的公
告》及《对外担保公告》。
会议决定:
1、将借款主体由 Gardner Aerospace Holdings Limited 变更为炼石投资有限公
司(以下简称“炼石投资”,与 Gardner Aerospace Holdings Limited 均为公司的全
资公司);
2、被担保人相应亦变更为炼石投资;
3、除上述变更外,其他均不作变更。
表决结果:赞成 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
三、变更后的借款主体基本情况
公司名称:炼石投资有限公司
英文名称:LIGEANCE INVESTMENTS LIMITED
公司编号:1858113
成立日期:2013 年 1 月 29 日
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注册办事处地址:香港北角蚬壳街 9-23 号秀明中心 25 楼 A-C 室
注册股本:100 万港元
主营业务:投资及咨询
截止 2019 年 12 月 31 日,炼石投资的资产总额 287,716.95 万元,净资产
175,181.65 万元;2019 年实现营业收入 186,372.50 万元,利润总额-109,057.43
万元,净利润-110,157.18 万元。
截止 2020 年 3 月 31 日,炼石投资的资产总额 287,699.14 万元,净资产
169,918.04 万元;2020 年第一季度实现营业收入 43,889.40 万元,利润总额
385.34 万元,净利润 385.34 万元。
炼石投资不是失信被执行人。
四、备查文件
公司第九届董事会第十次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二〇年六月二日
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