证券代码：000697        证券简称：炼石航空       公告编号：2020-038

                      炼石航空科技股份有限公司
                 董事会决议（以通讯方式召开）公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十次会议
以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2020 年 6 月 2 日以电子邮件方
式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2020 年 6 月
2 日 17 时。会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了《关于对借款主体进行调整的议案》。
    公司于 2020 年 5 月 31 日召开的第九届董事会第九次会议通过了《关于向四
川发展国际控股有限公司借款的议案》、《关于为全资公司借款提供担保的议案》，
相关公告见巨潮资讯网《关于向四川发展国际控股有限公司借款暨关联交易的公
告》及《对外担保公告》。
    会议决定：
    1、将借款主体由 Gardner Aerospace Holdings Limited 变更为炼石投资有限公
司（以下简称“炼石投资”，与 Gardner Aerospace Holdings Limited 均为公司的全
资公司）；
    2、被担保人相应亦变更为炼石投资；
    3、除上述变更外，其他均不作变更。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、变更后的借款主体基本情况
    公司名称：炼石投资有限公司
    英文名称：LIGEANCE       INVESTMENTS      LIMITED
    公司编号：1858113
    成立日期：2013 年 1 月 29 日

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    注册办事处地址：香港北角蚬壳街 9-23 号秀明中心 25 楼 A-C 室
    注册股本：100 万港元
    主营业务：投资及咨询
    截止 2019 年 12 月 31 日，炼石投资的资产总额 287,716.95 万元，净资产
175,181.65 万元；2019 年实现营业收入 186,372.50 万元，利润总额-109,057.43
万元，净利润-110,157.18 万元。
    截止 2020 年 3 月 31 日，炼石投资的资产总额 287,699.14 万元，净资产
169,918.04 万元；2020 年第一季度实现营业收入 43,889.40 万元，利润总额
385.34 万元，净利润 385.34 万元。
    炼石投资不是失信被执行人。


    四、备查文件
    公司第九届董事会第十次会议决议。


    特此公告。




                                        炼石航空科技股份有限公司董事会
                                             二○二〇年六月二日




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