证券代码：000697         证券简称：炼石航空    公告编号：2020-066


                      炼石航空科技股份有限公司
               董事会决议（以通讯方式召开）公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十六次会
议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2020 年 12 月 11 日以电子邮
件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2020 年
12 月 14 日 12 时。会议应参加表决的董事 7 人，实际参加表决的董事 7 人。会
议的召开符合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、关于出售资产的议案
    决定将公司持有的朗星无人机系统有限公司 15%股权以 45,000 万元人民币
的价格转让给北京华麒麟科技中心（有限合伙）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情见公司在指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售资产的公
告》。
    该议案须提交公司股东大会审议。
    2、关于聘请会计师事务所的议案
    决定续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报
告审计和内部控制鉴证审计机构。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情见公司在指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟续聘 2020
年度审计机构的公告》。
    该议案须提交公司股东大会审议。
    3、关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案
    决定于 20120 年 12 月 30 日召开公司 2020 年第三次临时股东大会，审议上

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述议案。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情见公司在指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第
三次临时股东大会的通知》。


    三、备查文件
    公司第九届董事会第十六次会议决议。
    特此公告。




                                  炼石航空科技股份有限公司董事会
                                        二○二○年十二月十四日




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