炼石航空:监事会决议公告2021-04-28
证券代码:000697 证券简称:炼石航空 公告编号:2021-013
炼石航空科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司第九届监事会第十次会议于 2021 年 4 月 16 日以
电子邮件形式发出通知,并于 2021 年 4 月 26 日在子公司成都航宇超合金技术有
限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人,实到监事三人,本次会议由
监事会主席刘玉钏女士主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、监事会 2020 年度工作报告
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn,并须提交公司2020年度股东
大会审议,
2、关于 2020 年度财务决算报告的审查意见
监事会认为,2020 年度财务决算报告真实的反映了公司 2020 年度财务状况
和经营成果。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
3、关于 2020 年年度报告及年度报告摘要的审查意见
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年年度报告的程序符合法
律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
4、关于 2021 年第一季度报告的审查意见
经审核,监事会认为董事会编制和审议公司 2021 年第一季度报告的程序符
合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
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5、对公司内部控制评价报告的意见
监事会对《公司内部控制自我评价报告》进行了审核,认为报告期内,公司
对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公
司内部控制的目标。公司内部控制评价报告中对公司内部控制的整体评价是客
观的、真实的。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
6、关于计提商誉减值准备的审查意见
经审核,监事会认为公司董事会审议《关于计提商誉减值准备的的议案》的
程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司坚持稳健的会计原则,
此次计提商誉减值准备依据充分,计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财
务状况及经营成果,未损害公司及全体股东利益。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
三、备查文件
公司第九届监事会第十次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司监事会
二○二一年四月二十六日
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