证券代码：000697          证券简称：炼石航空      公告编号：2021-016

                       炼石航空科技股份有限公司
                  董事会决议（以通讯方式召开）公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次
会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 5 月 11 日以电子邮
件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2021 年
5 月 13 日 18 时。会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。


       二、董事会会议审议情况
       1、关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案
       批准公司全资公司炼石投资有限公司向四川发展国际控股有限公司（以下简
称“发展国际”）借款 3,100 万美元，借款期限 1 年，借款利率 7%/年，以满足
炼石投资下属全资公司 Gardner Aerospace Holdings Limited 日常运营和拓展新业
务需要。
       表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       《关于向四川发展国际控股有限公司借款暨关联交易的公告》详见巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。
       本次交易属关联关易，但没有关联董事，因而不存在关联董事表决时回避情
况。
       由于发展国际是本公司的关联方，与其发生的交易金额超过公司最近一期经
审计净资产 5%以上，因而本次交易需提交股东大会审议。
       2、关于为全资公司借款提供担保的议案
       决定公司为炼石投资向发展国际借款 3,100 万美元提供担保。
       本次以公司提供连带责任保证及以炼石投资 100%股权质押的方式提供担保。
       表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       《对外担保公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
       3、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

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    决定于 2021 年 5 月 31 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021
年第一次临时股东大会。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第二十一次会议决议。
    2、借款合同、担保合同。
    特此公告。




                                          炼石航空科技股份有限公司董事会
                                               二○二一年五月十三日




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