证券代码：000697       证券简称：炼石航空       公告编号：2021-030

                      炼石航空科技股份有限公司
               董事会决议（以通讯方式召开）公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次
会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 7 月 5 日以电子邮
件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2021 年
7 月 7 日 12 时。会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案
    批准公司全资公司炼石投资有限公司向四川发展国际控股有限公司（以下简
称“发展国际”）借款 1,300 万美元，借款期限 1 年，借款利率 7%/年，以满足
炼石投资下属全资公司 Gardner Aerospace Holdings Limited 战略转移以及日常运
营需要。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于向四川发展国际控股有限公司借款暨关联交易的公告》详见巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。
    本次交易属关联关易，但没有关联董事，因而不存在关联董事表决时回避情
况。
    由于发展国际是本公司的关联方，与其发生的交易金额超过公司最近一期经
审计净资产 5%以上，因而本次交易需提交股东大会审议。
    2、关于为全资公司借款提供担保的议案
    决定公司为炼石投资向发展国际借款 1,300 万美元提供担保。
    本次以公司提供连带责任保证及以炼石投资 100%股权质押的方式提供担保。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《对外担保公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    3、关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案

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    决定于 2021 年 7 月 23 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2021
年第二次临时股东大会。
    表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


    三、备查文件
    1、公司第九届董事会第二十三次会议决议。
    2、借款合同、担保合同。
    特此公告。




                                          炼石航空科技股份有限公司董事会
                                                二○二一年七月七日




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