证券代码：000697         证券简称：炼石航空      公告编号：2021-035

                     炼石航空科技股份有限公司
                 董事会决议（以通讯方式召开）公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会
议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 7 月 12 日以电子邮件方
式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2021 年 7 月 14
日 16 时。会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。会议的召开符合《公
司法》和《公司章程》等法律法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    关于聘任公司总经理、副总经理的议案
    决定聘任王德平先生为公司总经理，聘任孟熙涵女士为公司副总经理。
    上述人员任期自聘任之日起至本届董事会任期届满。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详细内容见同日公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日
报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 刊登的《关于公司总经理辞职及聘任公司总
经理、副总经理的公告》。


    三、备查文件
    公司第九届董事会第二十四次会议决议。
    特此公告。




                                     炼石航空科技股份有限公司董事会
                                          二〇二一年七月十四日