证券代码：000697            证券简称：炼石航空          公告编号：2021-042

                        炼石航空科技股份有限公司
                  董事会决议（以通讯方式召开）公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次
会议于 2021 年 11 月 25 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2021 年 11
月 23 日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席
和参加表决的董事七人，实际出席会议和参加表决的董事七人，公司监事会全体
成员、高级管理人员等列席了会议。本次会议由董事长张政先生主持，符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    关于放弃参股公司股权优先购买权的议案
    决定放弃对参股公司成都中科航空发动机有限公司（以下简称“中科航发”）
股东中国科学院工程热物理研究所（持有中科航发股权 24.9505%）、共青城轻擎
投资管理合伙企业（有限合伙）（持有中科航发股权 10.6931%）拟将其各自持有
中 科 航 发全 部 股权 转 让给 股 东成 都 双城 投 资有 限 公 司（ 持 有中 科 航发 股 权
21.4519%）的优先购买权。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《放弃权利公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券
日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


    三、备查文件
    公司第九届董事会第二十七次会议决议。
    特此公告。


                                          炼石航空科技股份有限公司董事会
                                               二○二一年十一月二十五日