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致：炼石航空科技股份有限公司

                         北京市嘉源律师事务所
                      关于炼石航空科技股份有限公司
               2022 年第一次临时股东大会的法律意见书

                                                                嘉源（2022）-04-278

    受炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会之委托，北京市
嘉源律师事务所（以下简称“本所”）指派律师出席公司 2022 年第一次临时股
东大会（以下简称“本次大会”）进行法律见证，依据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东
大会规则》”）及《公司章程》之规定，出具法律意见如下：

    一、本次大会的召集、召开程序

    本次大会由公司董事会决定召集；会议以现场表决与网络投票相结合的方式
召开；会议通知于 2022 年 4 月 30 日以公告的形式刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、证券时报》、证券日报》并公布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本次大会于 2022 年 5 月 16 日在公司全资子公司成都航宇超合金技术有限公司会
议室如期召开；会议由公司董事长张政先生主持。

    为了落实新冠肺炎疫情防控措施，公司部分董事、监事和高级管理人员通过
视频方式参加会议。见证律师通过视频方式参加会议并见证。

    本所律师认为，本次大会的召集、召开程序及召集人主体资格及会议主持人
主体资格符合《公司法》、《股东大会规则》、深圳证券交易所之相关规定及《公
司章程》之规定；部分董事、监事、高级管理人员以视频方式出席会议，见证律
师以视频方式进行见证符合深圳证券交易所《关于支持实体经济若干措施的通知》
（深证上【2022】439 号）之规定。

    二、出席本次大会人员的资格
    1、出席本次大会现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表股份 126,303，
102 股，占公司股份总数的 18.8058%。上述股东均持有相关持股证明，委托代理
人同时持有书面授权委托书。

    2、根据深圳证券信息有限公司提供的数据，参加本次大会网络投票的股东
共 10 人，代表股份 71,066,989 股，占公司股份总数的 10.5815%。

    3、参加本次大会表决的股东及股东代理人共计 11 人，代表股份 197,370，
091 股，占公司股份总数的 29.3873%（其中，参加本次大会表决的中小股东共计
9 人，代表股份 1,698,984 股，占公司股份总数的 0.2530%）。

    4、出席本次大会的其他人员为公司董事、监事、董事会秘书和见证律师。
部分公司高级管理人员列席了本次大会。

    经本所律师验证，出席本次大会的人员具有合法资格。

    三、本次大会没有对会议通知中未列明的事项进行表决；没有否决或修改
列入会议议程的提案。

    四、本次大会的表决程序

    1、本次大会现场会议于 2022 年 5 月 16 日下午 14 时 30 分开始，于 15 时
30 分结束。参加本次大会现场表决的股东及代理人对列入会议通知中的各项议
案进行了审议，并采用记名投票方式进行表决；表决票经三名监票人（其中股东
代表一名、独立董事一名、监事代表一名）及见证律师清点，由监票人代表当场
公布现场表决结果。

    2、本次大会网络投票，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2022 年 5 月 16 日上午 9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票时间为 2022 年 5 月 16 日 9:15-15:00。

   本次大会网络投票表决结果数据由深圳证券信息有限公司提供。

    3、本次大会由监票人当场公布表决结果；本次大会召开情况已制成会议记
录，由出席会议的全部董事和董事会秘书签字并存档。

    4、表决结果
   议案一：《关于向关联方借款的议案》

   同意票 127,006,168 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 99.2220%，
反对票 995,918 股，弃权票 0 股。

    审议上述议案时，关联股东四川发展引领资本管理有限公司进行了回避，其
持有的股份未计入有效表决权股份总数。

   上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。

   议案二：《关于为全资公司借款提供担保的议案》

   同意票 196,374,173 股，占出席本次大会有效表决权股份总数的 99.4954%，
反对票 995,918 股，弃权票 0 股。

   上述议案获得本次大会二分之一以上有效表决权的通过。

    涉及重大事项，中小股东的表决情况

    议案一：同意票 703,066 股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数
的 41.3816%，反对票 995,918 股，弃权票 0 股。

    议案二：同意票 703,066 股，占出席本次大会中小股东有效表决权股份总数
的 41.3816%，反对票 995,918 股，弃权票 0 股。

    本所律师认为，本次大会表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公
司章程》之规定，会议决议与表决结果一致。

    综上，本所律师认为，本次大会的召集和召开程序、召集人主体资格、出席
会议人员主体资格以及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公
司章程》之规定，表决结果合法有效。

    特此致书

 （以下无正文）
    （此页无正文，为《北京市嘉源律师事务所关于炼石航空科技股份有限公
司 2022 年度第一次临时股东大会的法律意见书》之签字页）




北京市嘉源律师事务所                  负 责 人：颜   羽



                                      经办律师：郭   斌



                                      经办律师：闫思雨



                                                         2022 年 5 月 16 日