证券代码：000697       证券简称：炼石航空      公告编号：2022-020


                      炼石航空科技股份有限公司
                 董事会决议（以通讯方式召开）公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十次会
议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2022 年 6 月 6 日以电子邮件
方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2022 年 6
月 8 日 12 时。会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    关于召开 2021 年年度股东大会的议案
    决定于 2022 年 6 月 30 日以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开公司
2021 年年度股东大会。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情见公司在指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2021 年年
度股东大会的通知》。


    三、备查文件
    公司第九届董事会第三十次会议决议。
    特此公告。




                                     炼石航空科技股份有限公司董事会
                                           二○二二年六月八日