证券代码:000697 证券简称:炼石航空 公告编号:2022-024 炼石航空科技股份有限公司 关于董事会及监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 炼石航空科技股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会、监事会任期将于 2022 年 6 月 24 日届满。鉴于公司董事会、监事会换届工作尚在筹备中,为保证公司董 事会、监事会工作的连续性和稳定性,公司董事会、监事会将延期换届,公司董事会下 设各专门委员会及高级管理人员的任期亦将相应顺延。在换届选举工作完成前,公司第 九届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将按照相关法律、法规和《公司章程》等 规定,继续履行相应的职责和义务。 公司董事会及监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司将积极推进董事会、 监事会的换届工作进程,并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 炼石航空科技股份有限公司董事会 二○二二年六月十七日