炼石航空:独立董事关于相关事项的事前认可意见2022-08-13
炼石航空科技股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见
(二○二二年八月十二日)
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、 上市公司治理准则》
及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,作为炼石航空科技股份有限公
司(以下简称“公司”)的独立董事,经认真审阅公司第九届董事会第三十二次
会议相关事项的资料,基于独立判断,我们对此发表意见如下:
一、关于向关联方借款事项的事前认可意见
1、公司已就该事项事先提供了相关材料,经审阅,我们认为四川发展投资
有限公司本次提供借款旨在支持公司的经营发展,有利于满足公司及全资公司的
资金需求;
2、本次交易定价公允合理,不存在损害本公司和全体股东特别是中小股东
权益的情形;
3、综上,我们同意将本次借款事项提交公司第九届董事会第三十二次会议
审议。
二、关于公司拟续聘 2022 年度审计机构事项的事前认可意见
通过与公司管理层的沟通,并查阅了公司提供的相关资料,我们认为信永中
和会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券、期货相关业务资格,具备为上
市公司提供审计服务的经验与能力,能够满足公司 2022 年度财务审计和内控审
计的工作要求,能够独立对公司财务与内控状况进行审计。
我们同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事:
杨乃定 李秉祥 金宝长