证券代码：000697       证券简称：炼石航空       公告编号：2023-002


                      炼石航空科技股份有限公司

                           监事会决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    炼石航空科技股份有限公司第九届监事会第十六次会议通知于 2022 年 12
月 30 日以电子邮件形式发出通知，并于 2023 年 1 月 3 日在全资子公司成都航宇
超合金技术有限公司会议室如期召开。出席会议的监事应到三人，实到监事三人，
本次会议由监事会主席刘玉钏女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。
    二、监事会会议审议情况
    关于提名公司第十届监事会股东监事的议案
    公司第九届监事会已任期届满，根据《公司章程》的规定，公司监事会由三
名监事组成，其中，股东监事两名，职工监事一名。公司控股股东张政先生提名
赵兵先生为公司第十届监事会股东监事候选人，四川发展引领资本管理有限公司
提名王旭亮女士为公司第十届监事会股东监事候选人。股东监事候选人基本情况
见附件。
    经审核，监事会认为上述两名股东监事候选人的任职资格符合《公司法》、
《公司章程》等法律法规的有关规定，同意上述提名。
    本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票方
式投票表决。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    三、备查文件
    公司第九届监事会第十六次会议决议。
    特此公告。


                                    炼石航空科技股份有限公司监事会
                                          二○二三年一月三日



                                    1
附件

                      股东监事候选人基本情况

    一、王旭亮女士基本情况
    王旭亮   女，1984 年 3 月生，中国国籍，无其他国家或地区居留权，大学
本科学历，中国注册会计师。曾任四川发展风控审计部高级审计经理等职务，现
任四川发展派驻出资企业专职监事。
    王旭亮女士未直接或间接持有炼石航空科技股份有限公司股份，除以上任职
外，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运
作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形，不属于“失信被执行人”，
未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结
论的情形，符合监事任职资格。


    二、赵兵先生基本情况
    赵兵 男，1973 年 10 月生，大学学历。历任咸阳偏转股份有限公司证券部
负责人、证券事务代表，现任公司证券事务部负责人、证券事务代表。
    截止目前，赵兵先生未持有公司股份，未有在公司股东、实际控制人单位任
职经历，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司其他董事、监事和
高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形，不存在因涉嫌犯罪被
司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执
行人，符合有关法律、《公司章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规
定的任职资格。




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