炼石航空科技股份有限公司独立董事

    关于第九届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见


                       （二○二三年一月十七日）


    根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为炼石航空科技股份有限公
司 （以下简称“公司”）的独立董事，对公司第九届董事会第三十七次会议审
议的向联方借款事项发表以下独立意见：
    我们认为，公司董事会审议和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效，不存在损害公司及
股东利益，特别是中小股东利益的情形。
    经核查，公司向四川发展航空产业投资集团有限公司借款有利于满足其资金
需求，定价公允合理，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东合法权益的情
形，该项关联交易的决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章
程》的相关规定，我们同意公司此次借款事项。
   （本页无正文，为炼石航空科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第
三十七次会议相关事项的独立意见签字页）




   独立董事：




       杨乃定                   李秉祥                  金宝长