证券代码：000697        证券简称：炼石航空     公告编号：2023-024


                      炼石航空科技股份有限公司
                           董事会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议
以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 2 月 3 日以电子邮件方
式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为 2023 年 2 月
5 日 12 时。会议应参加表决的董事 7 人，实际表决的董事 7 人。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》等法规的规定。


    二、董事会会议审议情况
    关于放弃行使对子公司股东股权转让优先购买权的议案
    公司控股子公司成都航宇超合金技术有限公司的自然人股东章宇拟将其所
持有的成都航宇 400 万元注册资本（对应 1.8779%股权）全部转让给自然人章峰，
转让价格为 2000 万元人民币。公司决定放弃在本次股权转让中享有的优先购买
权。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情见公司在指定网站（www.cninfo.com.cn）披露的《关于放弃控股子公司
股权优先购买权的公告》。


    三、备查文件
    公司第十届董事会第二次会议决议。
    特此公告。



                                     炼石航空科技股份有限公司董事会
                                           二○二三年二月五日