证券代码：000702           证券简称：正虹科技         公告编号：2019—037

                    湖南正虹科技发展股份有限公司

                   第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次

会议于 2019 年 12 月 21 日以电子邮件、传真、专人送达方式发出会议通知，2019

年 12 月 27 日上午 9 点以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出

席董事 7 人，其中以通讯方式表决 3 人，公司监事会全体成员及部分高管人员列

席了本次会议，会议由公司董事长刘献文先生主持。本次董事会会议的召开符合

有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审议并通

过了以下议案：

一、审议通过《关于补选第八届董事会独立董事的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

上的《关于独立董事任期届满离任及补选独立董事的公告》（公告编号 2019—

038）。

二、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。第八届董事会聘任邓辉为公司总

裁，任期与本届董事会任期一致。具体内容详见同日刊载于《证券时报》、巨潮

资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于总裁辞职及聘任总裁的公告》

（公告编号 2019—039）。

三、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》

   表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。第八届董事会聘任吴兴利为公司
副总裁，任期与本届董事会任期一致（简历附后）。

四、审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。具体内容详见同日刊载于《证

券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年第

一次临时股东大会的通知》(公告编号：2019—040）。

      特此公告。




                                    湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

                                              2019 年 12 月 27 日
附简历：

    吴兴利，男，1973 年 8 月出生，博士。曾任北京伟嘉集团技术总监，江西

正邦养殖有限公司技术总监，现任吉林省农科院畜牧分院科研专员。

    吴兴利先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、

其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关

部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违

法违规被中国证监会立案稽查，不属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、

法规、深圳证券交易所及《公司章程》的有关规定。