证券代码:000702        证券简称:正虹科技           公告编号:2020—028

                   湖南正虹科技发展股份有限公司

                  第八届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南正虹科技发展股份有限公司第八届董事会第九次会议于 2020

年 5 月 28 日以电话、传真和邮件方式发出会议通知，于 2020 年 6 月 4

日上午 10 点在公司办公大楼四楼会议室以现场加通讯方式召开，会议

由董事长刘献文先生主持。公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决

董事 7 名，公司监事及部分高管人员列席了本次会议。会议的通知和

召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了

以下议案：

      一、审议并通过公司《关于投资设立全资子公司的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于投资设立全资子公司

的公告》。

    二、审议并通过公司《关于全资子公司对外投资成立二家合资公

司的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司对外投资成立

二家合资公司的公告》。
    三、审议并通过公司《关于聘任总裁助理的议案》

    董事会同意聘任魏学为公司总裁助理，任期自本次董事会审议通

过之日起至本届董事会任期届满之日为止。（简历附后）

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。




                           湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

                                      2020 年 6 月 4 日
附件：

    魏学，男，1968 年 01 月 14 日出生，本科学历。曾任河南华垦

油脂有限公司副总经理，上海正虹贸易发展有限公司总经理，岳阳正

虹贸易发展有限公司总经理，现任湖南正虹科技发展股份有限公司数

字采购部部长。

   魏学先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实

际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌

犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不

属于失信被执行人，其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易

所及《公司章程》的有关规定。