证券代码:000702          证券简称:正虹科技         公告编号:2021—014

                    湖南正虹科技发展股份有限公司
                  第八届董事会第十七次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    湖南正虹科技发展股份有限公司第八届董事会第十七次会议于
2021 年 3 月 20 日以电话、传真和邮件等方式发出会议通知，于 2021
年 3 月 31 日上午 10 点在公司办公大楼四楼会议室以现场结合通讯方
式召开，公司应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名（徐仲康
先生以通讯方式参加会议），公司监事会全体成员及高管人员列席了本
次会议。会议由董事长刘献文先生主持。会议的召开符合《公司法》
和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过公司《2020 年年度报告全文及摘要》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2020 年年度报告全文及摘
要》。此议案需提交股东大会审议。
    二、审议并通过公司《2020 年度董事会工作报告》
    表决结果： 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容见 2021 年 4 月 2 日在巨潮资讯网刊登的《湖南正虹科技
发展股份有限公司 2020 年年度报告》之“第四节管理层讨论与分析”，
及“第九节公司治理”的“五、报告期内独立董事履行职责的情况”，
“六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况”等章节内容。
此议案需提交股东大会审议。
    三、审议并通过公司《2020 年度财务报告》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案需提交股东大
会审议。
    四、审议并通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》。
此议案需提交股东大会审议。
    五、审议并通过公司《2020 年度利润分配议案》
       表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

       经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2020年度实现

归属于母公司所有者的净利润为3353.92万元,其中母公司实现净利

润1700.90万元，本年提取法定盈余公积金170.09万元,加上期初未分

配利润1349.65万元，公司目前可供股东分配利润为2880.46万元。

       由于当年每股累计可供分配利润低于0.2元，根据《公司章程》

第一百八十三条利润分配政策之规定，公司拟定2020年度不实施现金

分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。
    六、审议并通过公司《2020 年度内部控制评价报告》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《2020 年度内部控制评价报告》。
    七、审议并通过公司《关于增加 2021 年度银行综合授信额度的议
案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于增加 2021 年度银行综合授
信额度的公告》。此议案需提交股东大会审议。
    八、审议并通过公司《2021 年度经营层绩效考核激励方案》
    为更好地激发公司经营层的积极性，努力完成公司年度经营目标，
2021 年度董事会对经营层实施绩效考核激励。考核指标主要包括：1、
饲料销量，2、生猪销量，3、利润。激励方案包括奖励条件，奖励比
例，未达到目标负激励，绩效奖金总额最高限额 500 万元，未达到目
标负激励为年度工资总额的 5%。年度结束后，公司董事会薪酬与考核
委员会根据年度工作目标完成情况，经中介机构审定后，提出绩效考
核激励方案，报董事长批准后发放。
    关联董事余玲、易德玮回避表决。
    表决结果：5 票同意，0 票反对、0 票弃权。
    九、审议并通过公司《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》
    十、审议并通过公司《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年年度股东大会
的通知》。
    特此公告。




                              湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
                                          2021 年 4 月 2 日