正虹科技:独立董事年度述职报告2021-04-02
湖南正虹科技发展股份有限公司
独立董事 2020 年度述职报告
作为湖南正虹科技发展股份有限公司第八届董事会独立董事,
2020 年我们按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公
司独立董事制度》和《公司独立董事年报工作制度》等有关法律法规
的规定和要求,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会
各项议案,对公司相关事项发表独立意见,充分发挥独立董事的独立
作用,切实维护了公司和股东的利益。现将履行职责情况报告如下:
一、出席会议及投票情况
2020 年,本着勤勉尽职的态度,我们积极参加公司召开的董事
会和股东大会,认真审议会议资料,积极参与各项议案的讨论并提出
合理的建议,为促进董事会的科学决策发挥积极作用。
2020 年,公司共召开了 8 次董事会会议、2 次股东大会。我们对
提交董事会的全部议案进行了认真审议,认为这些议案均未损害全体
股东,特别是中小股东的利益,因此均投出赞成票,没有反对,弃权
的情况。我们出席会议情况如下:
出席董事会情况
本报告期 现场出席 以通讯方 委托出席 缺席次数 是否连续两次未
独立董事姓名 应参加董 次数 式参加会 次数 亲自出席会议
事会次数 议次数
岳意定 8 2 6 0 0 否
张石蕊 8 2 6 0 0 否
万平 8 2 6 0 0 否
二、发表独立意见情况
2020 年,我们根据相关法律、法规和有关规定,就公司相关事
项发表了独立意见。具体内容包括:
(一)2020 年 4 月 2 日第八届董事会第七次会议《关于第八届董事
会第七次会议相关事项的独立意见》主要事项包括:1、关于控股股
东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的独立意见;2、关于
公司内部控制自我评价报告的独立意见;3、关于公司 2019 年度利润
分配预案的独立意见;4、关于续聘 2020 年度会计师事务所的独立意
见;5、关于 2019 年度证券投资情况的独立意见;6、关于变更会计
政策的独立意见;7、关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的独
立意见;8、关于计提固定资产减值准备的独立意见;9、关于全资子
公司 2020 年度开展期货套期保值业务的独立意见。
(二)2020 年 6 月 4 日第八届董事会第九次会议《关于聘任总裁助
理的独立意见》。
(三)2020 年 7 月 24 日第八届董事会第十次会议《关于转让控股子
公司部分股权的独立意见》。
(四)2020 年 8 月 19 日第八届董事会第十一次会议《关于公司对外
担保及控股股东及其他关联方占用资金情况专项说明的独立意见》。
(五)2020 年 9 月 22 日第八届董事会第十二次会议《关于全资子公
司土地收储事项的独立董事意见》。
(六)2020 年 12 月 22 日第八届董事会第十四次会议《关于 2021 年
度向银行和融资租赁公司申请综合授信的独立意见》。
三、董事会专门委员会工作
作为公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、
战略委员会的主任委员或委员,按照《公司董事会专门委员会实施细
则》等规章制度的要求组织开展委员会工作。在各委员会中认真履行
职责,充分发挥了独立董事作用。
四、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作
1、认真履行独立董事职责,我们对提交董事会审议的议案,都
进行认真的审阅,必要时向公司相关部门及人员进行询问,在此基础
上利用自身的专业知识,独立、客观、审慎的发表意见和行使表决权,
切实维护了公司和广大投资者的合法权益。
2、深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等制度的完善及
执行情况、董事会决议执行情况、财务管理、关联交易、业务发展和
投资项目的进度等相关事项,查阅有关资料,与相关人员沟通,充分
关注公司财务运作、资金往来等情况,并积极了解行业发展及公司经
营动态,严格履行独立董事职责,努力提高公 司规范运作和科学决
策水平。
3、持续关注公司信息披露工作,对公司的定期报告及其他事项
认真审核,提出客观、公正的意见和建议,督促公司严格按照《深交
所股票上市规则》等有关规定进行信息披露,确保公司信息披露真实、
准确、及时、完整、公平。
4、积极学习相关法律法规,及时掌握相关政策,尤其是加强对
涉及到规范公司法人治理结构和保护中小股东权益等相关法规的认
识和理解,加强和提高维护公司股东权益的思想意识。
五、其他事项
1、无提议召开董事会议或临时股东大会的情况;
2、无提议聘请或解聘会计师事务所的情况;
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事:岳意定 张石蕊 万平
2021 年 4 月 2 日