湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事

        关于第八届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

     我们作为湖南正虹科技发展股份有限公司的独立董事，根据《公

司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《上市公司治理

准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《独立董事工

作细则》等有关规定，认真阅读了公司提供的相关资料，基于独立判

断的立场，现就公司的有关事项发表独立意见如下：

一、 关于控股股东及其他关联方占用公司资金及对外担保情况的

独立意见

     依据中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关

联 方 资 金 往 来 及 上 市 公 司 对 外 担 保 若 干 问 题 的 通 知 》、 证 监 发

[2003]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求和

深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，我们本着勤勉尽责的

态度和实事求是的原则，对公司对外担保情况进行了调查了解，报告

期内湖南正虹科技发展股份有限公司不存在控股股东及其关联方非

经营性占用公司资金的情况，也不存在对外担保事项。

二、 关于公司内部控制自我评价报告的独立意见

     公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和《深圳证券

交易所主板上市公司规范运作指引》的规定，建立了健全的内部控制

体系。公司建立的内部控制制度已涵盖了公司经营活动各环节并有效

实施。公司对子公司的管控、对外担保、重大投资、信息披露等活动

严格按照公司各项内控制度的规定进行，公司的内部控制是有效的，

符合公司的实际情况，能够保证公司经营管理的正常开展。
    公司《2020年内部控制评价报告》，真实、全面、客观地反映了

目前公司内部控制体系建设和内控制度执行、监督的实际情况，内部

控制不存在重大缺陷。

三、 关于公司 2020 年度利润分配议案的独立意见

    公司董事会从公司的实际情况出发提出的分配议案，符合公司长

远发展需要和股东的长远利益，公司2020年利润分配议案的审批程序

符合有关法规和公司章程的规定，未损害公司及公司股东特别是中小

股东的利益。我们同意公司2020年不进行利润分配，也不进行资本公

积金转增股本。公司2020年度利润分配议案尚需提交公司股东大会审

议。

四、 关于续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从

业资格，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信

状况良好。在担任公司 2020 年度审计机构期间，该会计师事务所坚

持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审

计机构的责任与义务。因此，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2021 年度审计机构，同意将上述事项提交公司股东大

会审议。

五、关于 2020 年度证券投资情况的独立意见

    公司2020年度的证券投资事项严格按照《湖南正虹科技发展股份

有限公司证券投资管理制度》的规定执行，符合相关法律、法规的规

定。用于证券投资资金为公司自有闲置资金，未影响公司主营业务的

发展，风险可控。我们同意公司董事会《2020年度证券投资情况专项
说明》。

六、关于增加2021年度银行综合授信额度的独立意见

    公司取得一定的授信额度有利于保障公司业务发展对资金的需

求；公司财务状况良好，具有偿债能力。因此，我们同意公司 2021

年度向银行申请增加总额不超过 1.5 亿元的综合授信额度，并同意将

该议案提交股东大会审议。

七、关于会计政策变更的独立意见

    本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合

财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规定，能够客观、公允

地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符

合有关法律、法规和本公司《公司章程》的规定，未损害公司利益和

全体股东特别是中小股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

八、关于2021年度经营层绩效考核激励方案的独立意见
    公司拟定的2021年度经营层绩效考核激励方案，结合了公司的实

际情况和所处行业的薪酬水平，有利于调动公司经营层的工作积极性

及主动性，提升经营管理质量和效率，确保公司持续稳健发展。该绩

效考核激励方案的实施不存在损害公司及股东利益特别是中小股东

利益的情形，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，相关

审议程序合法有效。 我们同意上述绩效考核激励方案。



独立董事:岳意定    张石蕊     万平

                                              2021 年 4 月 2 日