证券代码：000702        证券简称：正虹科技         公告编号：2021-024

                   湖南正虹科技发展股份有限公司

               第八届董事会第十八次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    湖南正虹科技发展股份有限公司第八届董事会第十八次会议于

2021 年 4 月 20 日以电话、传真和邮件方式发出会议通知，于 2021

年 4 月 27 日下午 4:30 在公司办公大楼四楼会议室以现场结合通讯方

式召开，会议由董事长刘献文先生主持。公司应参加表决董事 7 名，

实际参加表决董事 7 名（岳意定先生以通讯方式参加会议）。会议的

召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了

以下议案：

一、审议通过《2021 年第一季度报告全文及正文》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告全文》、

《2021 年第一季度报告正文》。

二、审议通过《关于全资子公司土地收储的议案》

    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    根据晋州市城市规划建设工作要求, 晋州市人民政府房屋土地
征收补偿办公室拟收回湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称
“公司”）全资子公司石家庄正虹饲料有限公司厂区面积为 16660 平
方米的国有土地使用权及地上建（构）筑物，本次土地收回综合补偿
费总金额为 1759.38 万元。具体内容详见同日刊载于《证券时报》、
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司土

地收储的公告》。

    公司独立董事发表独立意见认为：本次交易行为符合公平、公开、

公正的原则，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管

理办法》规定的上市公司重大资产重组。交易的决策程序符合《公司

法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，不存在损害公司及全体股

东特别是广大中小股东的利益的情形。本次土地收储有利于进一步盘

活公司资产，整合资源，优化经营结构,一致同意公司全资子公司石

家庄正虹饲料有限公司土地收储事项。

三、备查文件

    1、第八届董事会第十八次会议决议

    2、独立董事意见

     特此公告。




                          湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

                                      2021 年 4 月 27 日