证券代码：000702           证券简称：正虹科技         公告编号：2021-023

                       湖南正虹科技发展股份有限公司

                        2020 年年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   特别提示：

   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

   2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

   （一）、会议召开情况

    1、会议召开时间：

  （1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 27 日（星期二）下午 14:50。

  （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间

为:2021年4月27日9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的具体时间为2021年4月27日9:15—15:00期间的任意时

间。

    2、现场会议地点：岳阳市屈原管理区营田镇正虹路正虹办公大楼四楼会议

室。

    3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

    4、会议召集人：公司董事会。

    5、会议主持人：董事长刘献文先生

    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、

《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范

性文件以及《公司章程》的规定。

   （二）、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东（代理人）3 名，代表股份 67,027,016 股，占公
司有表决权股份总数的 25.1381%。其中：

    1、出席现场会议的股东（代理人）2 名，代表股份 67,018,116 股，占公司

有表决权股份总数的 25.1348%；

    2、通过网络投票的股东 1 名，代表股份 8900 股，占公司有表决权股份总

数的 0.0033%。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

    本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过

了以下议案：

    1、审议通过《2020 年年度报告全文及摘要》

    总表决情况：同意 67,027,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议所

有股东所持股份的 0.00％。

    中小股东总表决情况：同意 9400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议中

小股东所持股份的 0.00％。

    2、审议通过《2020 年度董事会工作报告》

    总表决情况：同意 67,027,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议所

有股东所持股份的 0.00％。

    中小股东总表决情况：同意 9400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议中

小股东所持股份的 0.00％。

    3、审议通过《2020 年度监事会工作报告》

    总表决情况：同意 67,027,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.00％。

    中小股东总表决情况：同意 9400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议中

小股东所持股份的 0.00％。

    4、审议通过《2020 年度财务报告》

    总表决情况：同意 67,027,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议所

有股东所持股份的 0.00％。

    中小股东总表决情况：同意 9400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议中

小股东所持股份的 0.00％。

    5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    总表决情况：同意 67,027,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议所

有股东所持股份的 0.00％。

    中小股东总表决情况：同意 9400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议中

小股东所持股份的 0.00％。

    6、审议通过《2020 年度利润分配议案》

    总表决情况：同意 67,027,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议所

有股东所持股份的 0.00％。

    中小股东总表决情况：同意 9400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议中

小股东所持股份的 0.00％。

    7、审议通过《关于增加 2021 年度银行综合授信额度的议案》
    总表决情况：同意 67,027,016 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；

反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议所

有股东所持股份的 0.00％。

    中小股东总表决情况：同意 9400 股，占出席会议中小股东所持股份的 100％；

反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.00％；弃权 0 股，占出席会议中

小股东所持股份的 0.00％。

三、律师出具的法律意见

    本次股东大会经湖南联合创业律师事务所康笃华、李宇光两位律师现场见证，

并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次

股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会

规则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。

四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的 2020 年年度股东大会决议。

    2、湖南联合创业律师事务所关于湖南正虹科技发展股份有限公司 2020 年年

度股东大会法律意见书。

    特此公告。




                                     湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

                                              2021 年 4 月 27 日