证券代码：000702            证券简称：正虹科技        公告编号：2022-040


                    湖南正虹科技发展股份有限公司

               第八届董事会第二十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

    湖南正虹科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十

六次会议于 2022 年 7 月 28 日以电话和邮件的方式发出会议通知，于 2022 年 8

月 3 日上午 9:30 在公司办公大楼 4 楼会议室以通讯方式召开，公司应参加表决

董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，会议由董事长刘献文先生主持，会议的召开

符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

    1、审议并通过《关于将分公司改制为全资子公司的议案》

    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于将分公司改制为全资子公司的公

告》（公告编号 2022-041）

    2、审议并通过《关于清算注销部分子公司的议案》

    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于清算注销部分子公司的公告》（公

告编号 2022-042）

    3、审议并通过《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》
    表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。此议案需提交股东大会审议。

    独立董事认为：公司本次向银行申请增加授信额度是为了保障公司业务发展

对资金的需求；公司财务状况良好，具有偿债能力。因此，一致同意公司向银行

申请增加总额不超过 7 亿元的综合授信额度，并同意将该议案提交股东大会审议。

    具 体 内 容 详 见 同 日 刊 载 于 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《关于向银行申请增加综合授信额度的

公告》（公告编号 2022-043）

三、备查文件

    1、第八届董事会第二十六次会议决议

    2、独立董事关于向银行申请增加综合授信额度的独立意见



    特此公告。




                                    湖南正虹科技发展股份有限公司董事会

                                            2022 年 8 月 3 日