正虹科技:关于董事会换届选举的独立意见2022-11-30
湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事
关于董事会换届选举的独立意见
根据《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》
《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文
件以及《湖南正虹科技发展股份有限公司章程》的有关规定,作为湖南正虹科技
发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会独立董事,对公司董事会
换届选举发表独立意见如下:
本次董事会换届选举的董事候选人提名和表决程序合法、有效,符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。本次提名是在充分了解被提名人教育背景、工
作经历、专业素养等情况的基础上进行,并已征得被提名人同意。
本次董事会换届选举的董事候选人具备担任公司董事、独立董事的资格和能
力。不存在《公司法》和《公司章程》规定的禁止任职条件及被中国证监会处以
证券市场禁入处罚的情形,任职资格合法。
因此,我们同意提名颜劲松先生、曾祥志先生、邓辉先生、孟建怡先生为公
司第九届董事会董事候选人,同意提名陈斌先生、万平女士、段卫忠先生为公司
第九届董事会独立董事候选人,并同意提交2022年第一次临时股东大会审议。
独立董事:岳意定 万平 张石蕊
2022年11月29日