证券代码：000716        证券简称：黑芝麻         公告编号：2018-087


                  南方黑芝麻集团股份有限公司
               第九届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 17 日
以现场与通讯相结合的方式召开第九届董事会第四次会议（以下简称“本次会
议”），召开本次会议的通知于 2018 年 10 月 6 日以电子邮件、传真或书面直接送
达的方式向全体董事发出。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会
议由董事长韦清文主持，韦清文、龙耐坚、胡泊、陆振猷、李文杰、刘世红、张
志浩、李水兰共八名董事出席了现场会议，袁公章董事因公出差以通讯表决的方
式参加表决；公司监事、高级管理人员列席了本次现场会议。
    本次会议的通知、召集、召开、表决等程序及参会人员资格符合《公司法》
等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    经会议审议和表决，形成相关决议，现公告如下：


    一、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    董事会同意：根据财政部 2018 年 6 月 15 日颁布的《财政部关于修订印发
2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会（2018）15 号）的有关规定和要
求，对公司的财务报表格式进行修改，从 2018 年第三季度报告起按照文件的要
求编制本公司的财务报表。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。


    二、审议并通过了《关于下属子公司产业升级智能化建设项目的议案》
    董事会同意下属控股子公司广西南方黑芝麻食品股份有限公司根据所在地
政府的城市规划要求，投资不超过 10 亿元人民币（一期项目投资 7 亿元）新建
现代化的黑芝麻粮仓智能化生产工厂，以满足公司产业升级、产品迭代和产能扩
充等中长期发展的需要。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。


    三、审议并通过了《关于属下公司收购资产暨关联交易的议案》
    董事会同意公司下属的容县民国小镇旅游文化有限公司以 3.85 亿元的价格
向广西容州物流产业园有限公司购买相关经营资产，通过相关资源和资产整合，
打造黑芝麻健康粮仓文旅项目，实现公司的黑芝麻食品生产基地由传统的生产工
厂向“旅游+工业”的融合与产业升级，进一步提升公司的经营能力和盈利水平。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    本事项为关联交易，韦清文、龙耐坚、胡泊、陆振猷、李文杰五名关联董事
在审议本项议案时回避表决，其他 4 名非关联董事参加表决。本议案尚需提交股
东大会审议，股东大会审议本议案时，关联股东回避表决。
    详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。


    四、审议并通过了《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的议案》
    经董事会审议通过，决定于 2018 年 11 月 2 日采用现场与网络投票相结合的
方式召开公司 2018 年第四次临时股东大会，审议《关于属下公司收购资产暨关
联交易的议案》。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
    详情请查阅公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的公告内容。


    备查文件：公司第九届董事会第四次会议决议。


    特此公告




                                             南方黑芝麻集团股份有限公司
                                                     董    事     会
                                                二〇一八年十月十八日